A-Train The Seven
...'cause for once, I didn't hate myself.
Lin Mingwang, 38 tuổi, là giám đốc một công ty bất động sản tại quận Adachi, Tokyo. Nghe thì tưởng doanh nhân thành đạt, nhưng hóa ra anh ta lại là “bộ não” của một nhóm tội phạm chuyên rửa tiền cho các tổ chức lừa đảo quốc tế. 
Theo NHK, Lin bị bắt cùng 4 người khác (3 nam, 1 nữ, quốc tịch Trung Quốc) vì vi phạm Luật Trừng phạt Tội phạm Có tổ chức của Nhật Bản. Cụ thể vào ngày 2/2/2024, nhóm này đã chuyển khoảng 80 triệu yên (550.000 USD) từ một nạn nhân 70 tuổi ở Nara qua nhiều tài khoản công ty để “làm sạch” số tiền. Đây chỉ là một phần nhỏ trong tổng hơn 500 tỷ yên mà nhóm đã rửa từ năm 2021 đến 2024.
Điều đáng chú ý là đây không phải lần đầu Lin bị bắt. Reuters cho biết, anh ta đã bị tạm giữ đến 5 lần từ tháng 2/2025 với các cáo buộc từ rửa tiền, cung cấp SIM điện thoại giả, đến lừa đảo hợp đồng. Lin sử dụng công ty “Tenken” tại quận Toshima làm bình phong, mua bán SIM và tài khoản ngân hàng để hỗ trợ các nhóm lừa đảo.
Để hiểu vì sao Lin Mingwang kiếm được bộn tiền từ rửa tiền, chúng ta phải nhìn vào “nguồn cung” của anh ta: các vụ lừa đảo đầu tư qua mạng xã hội. Theo Japan Times, lừa đảo mạng xã hội là hình thức tội phạm bùng nổ tại Nhật với 6.380 vụ được báo cáo năm 2024, gây thiệt hại 871 tỷ yên (6 tỷ USD). Chỉ trong quý 1/2025, đã có 1.165 vụ với thiệt hại 130 tỷ yên (900 triệu USD). Trung bình, mỗi nạn nhân mất 13,65 triệu yên (94.000 USD), chủ yếu người từ 50-60 tuổi.
Kẻ lừa đảo thường dùng Instagram, X, hoặc LINE, giả danh người nổi tiếng như ca sĩ hay diễn viên, dụ dỗ nạn nhân với lời hứa “đầu tư FX kiếm tiền dễ như trở bàn tay”. Nạn nhân bị lôi kéo vào các website giả, nạp tiền và mất trắng. NHK kể về một phụ nữ 50 tuổi làm IT ở Tokyo mất 30 triệu yên (206.000 USD) vì tin vào quảng cáo giả trên X.
Lin Mingwang và đồng bọn đã biến rửa tiền thành một “nghệ thuật” với quy mô đáng kinh ngạc. Theo Asahi Shimbun, nhóm này sử dụng khoảng 300 tài khoản công ty (chủ yếu công ty ma không hoạt động) để chuyển tiền. Họ mua tài khoản từ các nhóm tội phạm chuyên cung cấp công cụ phạm tội. Tiền từ nạn nhân được chuyển qua nhiều tài khoản, giả danh giao dịch doanh nghiệp rồi đổi thành tiền điện tử (như Bitcoin) để xóa dấu vết. Sau đó, số tiền được chuyển lại cho các nhóm lừa đảo ở Thái Lan, Việt Nam, Campuchia, hoặc Đài Loan, trừ đi vài phần trăm “phí dịch vụ”.
Bloomberg tiết lộ, Lin giao tiếp với các nhóm lừa đảo qua các ứng dụng chat mã hóa bằng tiếng Trung để đảm bảo bí mật. Nhóm của anh ta còn cung cấp 142 số điện thoại (trong đó 55 số dùng cho lừa đảo) và SIM giả, giúp kẻ lừa đảo liên lạc với nạn nhân. Quy mô 500 tỷ yên cho thấy đây không phải là một nhóm nhỏ lẻ, mà là một phần của mạng lưới tội phạm quốc tế. Vụ án không chỉ dừng ở Nhật mà còn có dấu vết tại Việt Nam. Theo Nikkei Asia, một số nhóm lừa đảo qua mạng đặt căn cứ ở Việt Nam hoặc gần biên giới Campuchia, nhắm đến nạn nhân Nhật Bản.
Theo NHK, Lin bị bắt cùng 4 người khác (3 nam, 1 nữ, quốc tịch Trung Quốc) vì vi phạm Luật Trừng phạt Tội phạm Có tổ chức của Nhật Bản. Cụ thể vào ngày 2/2/2024, nhóm này đã chuyển khoảng 80 triệu yên (550.000 USD) từ một nạn nhân 70 tuổi ở Nara qua nhiều tài khoản công ty để “làm sạch” số tiền. Đây chỉ là một phần nhỏ trong tổng hơn 500 tỷ yên mà nhóm đã rửa từ năm 2021 đến 2024.
Điều đáng chú ý là đây không phải lần đầu Lin bị bắt. Reuters cho biết, anh ta đã bị tạm giữ đến 5 lần từ tháng 2/2025 với các cáo buộc từ rửa tiền, cung cấp SIM điện thoại giả, đến lừa đảo hợp đồng. Lin sử dụng công ty “Tenken” tại quận Toshima làm bình phong, mua bán SIM và tài khoản ngân hàng để hỗ trợ các nhóm lừa đảo.
Để hiểu vì sao Lin Mingwang kiếm được bộn tiền từ rửa tiền, chúng ta phải nhìn vào “nguồn cung” của anh ta: các vụ lừa đảo đầu tư qua mạng xã hội. Theo Japan Times, lừa đảo mạng xã hội là hình thức tội phạm bùng nổ tại Nhật với 6.380 vụ được báo cáo năm 2024, gây thiệt hại 871 tỷ yên (6 tỷ USD). Chỉ trong quý 1/2025, đã có 1.165 vụ với thiệt hại 130 tỷ yên (900 triệu USD). Trung bình, mỗi nạn nhân mất 13,65 triệu yên (94.000 USD), chủ yếu người từ 50-60 tuổi.
Kẻ lừa đảo thường dùng Instagram, X, hoặc LINE, giả danh người nổi tiếng như ca sĩ hay diễn viên, dụ dỗ nạn nhân với lời hứa “đầu tư FX kiếm tiền dễ như trở bàn tay”. Nạn nhân bị lôi kéo vào các website giả, nạp tiền và mất trắng. NHK kể về một phụ nữ 50 tuổi làm IT ở Tokyo mất 30 triệu yên (206.000 USD) vì tin vào quảng cáo giả trên X.
Lin Mingwang và đồng bọn đã biến rửa tiền thành một “nghệ thuật” với quy mô đáng kinh ngạc. Theo Asahi Shimbun, nhóm này sử dụng khoảng 300 tài khoản công ty (chủ yếu công ty ma không hoạt động) để chuyển tiền. Họ mua tài khoản từ các nhóm tội phạm chuyên cung cấp công cụ phạm tội. Tiền từ nạn nhân được chuyển qua nhiều tài khoản, giả danh giao dịch doanh nghiệp rồi đổi thành tiền điện tử (như Bitcoin) để xóa dấu vết. Sau đó, số tiền được chuyển lại cho các nhóm lừa đảo ở Thái Lan, Việt Nam, Campuchia, hoặc Đài Loan, trừ đi vài phần trăm “phí dịch vụ”.
Bloomberg tiết lộ, Lin giao tiếp với các nhóm lừa đảo qua các ứng dụng chat mã hóa bằng tiếng Trung để đảm bảo bí mật. Nhóm của anh ta còn cung cấp 142 số điện thoại (trong đó 55 số dùng cho lừa đảo) và SIM giả, giúp kẻ lừa đảo liên lạc với nạn nhân. Quy mô 500 tỷ yên cho thấy đây không phải là một nhóm nhỏ lẻ, mà là một phần của mạng lưới tội phạm quốc tế. Vụ án không chỉ dừng ở Nhật mà còn có dấu vết tại Việt Nam. Theo Nikkei Asia, một số nhóm lừa đảo qua mạng đặt căn cứ ở Việt Nam hoặc gần biên giới Campuchia, nhắm đến nạn nhân Nhật Bản.
Được phối hợp thực hiện bởi các chuyên gia của Bkav,
cộng đồng An ninh mạng Việt Nam WhiteHat
và cộng đồng Khoa học công nghệ VnReview
