rửa tiền

Thời gian gần đây, cơ quan công an cảnh báo về tình trạng nhiều người bị dụ dỗ cho thuê, cho mượn hoặc bán tài khoản ngân hàng để nhận tiền “hoa hồng”. Hành vi tưởng chừng đơn giản nhưng thực tế có thể khiến chủ tài khoản vô tình trở thành mắt xích trong các đường dây tội phạm công nghệ cao...

Một mạng lưới tội phạm xuyên quốc gia với quy mô giao dịch kinh hoàng lên tới 9.300 tỷ đồng vừa bị Công an tỉnh Hưng Yên phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ triệt phá toàn diện vào những ngày đầu năm 2026. Chuyên án khép lại giai đoạn đầu bằng việc khởi tố, bắt giam 35 đối tượng và phong tỏa hơn...

Lin Mingwang, 38 tuổi, là giám đốc một công ty bất động sản tại quận Adachi, Tokyo. Nghe thì tưởng doanh nhân thành đạt, nhưng hóa ra anh ta lại là “bộ não” của một nhóm tội phạm chuyên rửa tiền cho các tổ chức lừa đảo quốc tế. :devilish: Theo NHK, Lin bị bắt cùng 4 người khác (3 nam, 1 nữ...

Sự tinh ý và cảnh giác của nhân viên một cửa hàng vàng ở thành phố Lan Châu, tỉnh Cam Túc, Trung Quốc đã giúp cảnh sát phát hiện một vụ rửa tiền tinh vi. Mọi chuyện bắt đầu khi vị khách tên Đặng, quê ở Quảng Tây, bước vào cửa hàng và mua một lượng lớn trang sức vàng trị giá hơn nửa triệu nhân...

Sự tinh ý và cảnh giác của nhân viên một cửa hàng vàng ở thành phố Lan Châu, tỉnh Cam Túc, Trung Quốc đã giúp cảnh sát phát hiện một vụ rửa tiền tinh vi. Mọi chuyện bắt đầu khi vị khách tên Đặng, quê ở Quảng Tây, bước vào cửa hàng và mua một lượng lớn trang sức vàng trị giá hơn nửa triệu nhân...

Theo Reuters, một nguồn tin giấu tên trực tiếp tham gia vụ việc cho biết vào thứ Bảy, cơ quan chống tội phạm tài chính của Ấn Độ đã bắt giữ hai nhân viên cấp cao của chi nhánh Vivo tại Ấn Độ, một nhà sản xuất điện thoại thông minh đến từ Trung Quốc. Vivo tuyên bố sẽ kháng cáo vụ việc theo pháp...

Tội phạm hiện đại có xu hướng sử dụng tiền điện tử để che đậy những khoản tiền bất hợp pháp mà chúng kiếm được. Bitcoin và các loại tiền điện tử khác đã trở thành một công cụ trung tâm trong kho vũ khí của tội phạm mạng và những kẻ lừa đảo ngày càng thích dùng những đồng tiền này để rửa tiền...

Ngày 8/2, Bộ Tư pháp Mỹ cho biết đã tịch thu hơn 3,6 tỷ USD tiền mã hóa liên quan đến vụ tấn công sàn giao dịch Bitfinex năm 2016. Một cặp vợ chồng tại New York bị bắt giữ với cáo buộc âm mưu rửa lượng tiền trên. Theo CNBC, hai người bị bắt giữ là Ilya Lichtenstein (34 tuổi) và Heather Morgan...

Sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới được cho là đã hoạt động như một kênh dẫn để rửa tiền bất hợp pháp vượt hơn 2,3 tỉ USD trong 5 năm. Theo cuộc điều tra của Reuters công bố vào ngày 6.6, Binance đã bị tin tặc, bao gồm những kẻ buôn bán ma túy và những kẻ lừa đảo trong khoảng thời gian...

Chỉ những khách hàng được Microsoft cho phép bằng văn bản mới có thể khai thác tiền ảo trên các dịch vụ đám mây của Microsoft. Microsoft đã cập nhật các thỏa thuận cấp phép cấm khai thác tiền điện tử từ các dịch vụ trực tuyến. Bất kỳ khách hàng nào muốn tiếp tục khai thác tiền điện tử trên dịch...

Trên trang chủ của mình, Cục điều tra Liên bang Mỹ (FBI) thông báo phát lệnh truy nã 1 người Việt Nam tên Minh Quốc Nguyễn, có bằng Tiến sĩ. Lí do là người này đã tham gia vào 1 vụ rửa tiền bằng Bitcoin trị giá tới 3 tỷ USD, liên quan sàn tiền số ChipMixer. Lực lượng cảnh sát Europol đã tấn công...