Tỷ phú Campuchia Chen Zhi lừa đảo tiền số như thế nào?

[Checker]

Chính phủ Hoa Kỳ đã có hành động mạnh tay chống lại doanh nhân người Campuchia Chen Zhi (Trần Chí). Cáo buộc ông ta cầm đầu một mạng lưới tội phạm xuyên quốc gia rộng lớn liên quan đến gian lận đầu tư tiền điện tử. Bản cáo trạng được Tòa án Quận Hoa Kỳ tại Quận Đông New York đệ trình vào ngày 8 tháng 10. Chen Zhi, còn được gọi là Vincent, đã sử dụng Tập đoàn Prince Campuchia để điều hành các chương trình đầu tư gian lận trên hơn 30 quốc gia.

Mạng lưới gian lận tiền điện tử khổng lồ bị vạch trần​

Theo Bộ Tư pháp (DOJ), mạng lưới của Chen Zhi đã điều hành ít nhất mười cơ sở lừa đảo tại Campuchia. Chúng nhắm vào các nạn nhân trên toàn thế giới bằng cái gọi là trò lừa đảo "giết lợn". Đây là một kế hoạch dài hạn nhằm dụ dỗ các nhà đầu tư vào các cơ hội tiền điện tử giả mạo trước khi rút sạch tiền của họ. Các nhà chức trách ước tính mạng lưới này đã gây ra thiệt hại hàng tỷ đô la trên toàn cầu. DOJ hiện đang tìm cách tịch thu 127.271 Bitcoin, trị giá khoảng 12 tỷ đô la. Cùng với các tài sản xa xỉ khác như máy bay riêng và du thuyền, Chen phải đối mặt với các cáo buộc âm mưu lừa đảo qua mạng và âm mưu rửa tiền.

Các nhà phân tích blockchain lưu ý rằng kho Bitcoin khổng lồ liên quan đến vụ án đã không hoạt động kể từ năm 2020. Nhà nghiên cứu tiền điện tử @tier10k đã báo cáo rằng số Bitcoin này có nguồn gốc từ hoạt động khai thác LuBian của Chen. Điều này cho thấy có thể ai đó đã đánh cắp tài sản này từ nhiều năm trước. Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã xác nhận việc sở hữu số tiền này, nhưng từ chối bình luận về nguồn gốc chính xác của chúng. Điều này đang làm dấy lên những đồn đoán trong cộng đồng tiền điện tử.

Bộ Tài chính Hoa Kỳ thắt chặt lệnh trừng phạt​

Trong một động thái song song, Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã công bố các biện pháp trừng phạt đối với Chen Zhi, Tập đoàn Prince và các thực thể liên quan tại Palau. Bộ này cáo buộc tổ chức này hưởng lợi từ gian lận mạng, rửa tiền, buôn người và lao động cưỡng bức. Các biện pháp trừng phạt bao gồm một số công ty có liên quan đến Chen, cùng với các cá nhân như Rose Wang, người bị cáo buộc tạo điều kiện cho "các khoản đầu tư mang tính trục lợi" tại Palau.

Hoa Kỳ cáo buộc công ty Grand Legend của Chen đã thuê đảo Ngerbelas ở Palau để phát triển một khu nghỉ dưỡng sang trọng. Công ty này sử dụng mạng lưới địa phương làm bình phong cho các hoạt động rửa tiền. Các biện pháp trừng phạt đóng băng toàn bộ tài sản thuộc sở hữu của Chen Zhi và các cộng sự trong phạm vi quyền tài phán của Hoa Kỳ. Họ cũng cấm công dân và doanh nghiệp Hoa Kỳ thực hiện giao dịch với tập đoàn này. Điều này về cơ bản đã cắt đứt họ khỏi hệ thống tài chính Hoa Kỳ.

FinCEN và OKX phản hồi những lo ngại về rửa tiền​

Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính (FinCEN) cũng đã ban hành một báo cáo liên kết Tập đoàn Huione, một công ty khác có liên quan đến Chen Zhi, với hơn 4 tỷ đô la tiền rửa tiền từ tháng 8 năm 2021 đến tháng 1 năm 2025. Con số này bao gồm 37 triệu đô la liên quan đến các cuộc tấn công mạng của Triều Tiên, 36 triệu đô la từ các vụ lừa đảo đầu tư tiền điện tử. Ngoài ra, 300 triệu đô la còn liên quan đến các âm mưu lừa đảo trực tuyến khác.

Do vụ việc thu hút sự chú ý, CEO Star của OKX đã đưa ra một tuyên bố. Ông xác nhận rằng sàn giao dịch đã thực hiện các biện pháp chống rửa tiền (AML) nghiêm ngặt nhắm vào bất kỳ hoạt động nào liên quan đến Huione. Cụ thể, tất cả các khoản tiền gửi và rút tiền điện tử liên quan đến nhóm này hiện sẽ được kiểm tra tuân thủ. Hơn nữa, tùy thuộc vào kết quả điều tra, OKX có thể đóng băng tiền hoặc chấm dứt các tài khoản liên quan đến hoạt động đáng ngờ.

Các nhà điều tra Blockchain bước vào​

Nhà điều tra tiền điện tử ZachXBT cũng tham gia. Ông lưu ý rằng các địa chỉ ví được liên kết với 127.000 Bitcoin đã được xác định trong một báo cáo trước đó của Milky Sad. Báo cáo này đã chỉ ra lỗ hổng trong khóa riêng tư của chúng. Tiết lộ này làm dấy lên lo ngại về cách thức truy cập vào các ví đó, liệu tài sản bị tịch thu trực tiếp hay thông qua hợp tác với các bên trung gian.

Vụ án Trần Chí hiện là một trong những vụ truy tố hình sự liên quan đến tiền điện tử lớn nhất trong lịch sử Hoa Kỳ. Với hàng tỷ đô la tài sản kỹ thuật số và sự tham gia của nhiều quốc gia, vụ việc này cho thấy mạng lưới tội phạm tiền điện tử đã phát triển sâu rộng và toàn cầu đến mức nào. Đồng thời, các cơ quan quản lý hiện sẵn sàng hành động đến mức nào để triệt phá chúng.