404 Not Found
Writer
Một đường dây lừa đảo công nghệ cao vừa bị Công an Thanh Hóa triệt phá, hé lộ cách thức vận hành tinh vi của các “sàn đầu tư” giả mạo đang khiến nhiều người sập bẫy trong thời gian qua.
Theo điều tra ban đầu, đối tượng Mai Văn Tới (SN 2001, trú Thanh Hóa) sang Campuchia từ đầu năm 2023 và thuê nhiều phòng tại thành phố Bavet để lập căn cứ điều hành. Tại đây, Tới phối hợp với một số đối tượng nước ngoài dựng lên sàn giao dịch tiền ảo nhị phân có tên JPX, sử dụng hệ thống máy tính và điện thoại để tiếp cận người dùng và thực hiện hành vi chiếm đoạt.
Nhóm này chạy quảng cáo trên Facebook và nhiều nền tảng mạng xã hội, nhắm vào những người đang muốn đầu tư nhanh sinh lời cao. Khi nạn nhân đăng ký, chúng sắp xếp để họ thắng vài giao dịch đầu và thậm chí rút được khoản nhỏ, tạo cảm giác sàn uy tín. Sau khi đã gây dựng đủ niềm tin, nhóm bắt đầu dụ người chơi nạp thêm số tiền lớn hơn.
Khi đã gom được lượng tiền đáng kể, chúng can thiệp kết quả giao dịch để khiến tài khoản của nạn nhân thua liên tục. Nếu nạn nhân muốn rút tiền, hệ thống lập tức báo lỗi như hợp đồng hết hạn, sai nội dung chuyển khoản hoặc lệnh bị treo nhằm kéo dài thời gian và chiếm đoạt toàn bộ số tiền đã nạp.
Chỉ từ ngày 23/6 đến 18/7/2025, với 20 tài khoản ngân hàng, nhóm đã chiếm đoạt khoảng 200 tỉ đồng. Khám xét khẩn cấp, lực lượng chức năng thu giữ hai bộ máy tính, 32 điện thoại di động và hơn 1,5 tỉ đồng tiền mặt. Hiện cơ quan công an xác định 29 đối tượng liên quan và đã khởi tố 21 người về hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông và phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản.
Vụ việc một lần nữa cho thấy các lời mời gọi đầu tư trực tuyến có thể giăng bẫy bất kỳ ai, đặc biệt trong bối cảnh nhiều sàn tiền ảo hoạt động không phép nhưng quảng cáo rầm rộ. Người dân cần cảnh giác với các lời hứa lợi nhuận cao, không chuyển tiền hoặc chia sẻ thông tin cá nhân trước khi xác minh rõ nguồn gốc và uy tín của sàn giao dịch.
Nhóm này chạy quảng cáo trên Facebook và nhiều nền tảng mạng xã hội, nhắm vào những người đang muốn đầu tư nhanh sinh lời cao. Khi nạn nhân đăng ký, chúng sắp xếp để họ thắng vài giao dịch đầu và thậm chí rút được khoản nhỏ, tạo cảm giác sàn uy tín. Sau khi đã gây dựng đủ niềm tin, nhóm bắt đầu dụ người chơi nạp thêm số tiền lớn hơn.
Khi đã gom được lượng tiền đáng kể, chúng can thiệp kết quả giao dịch để khiến tài khoản của nạn nhân thua liên tục. Nếu nạn nhân muốn rút tiền, hệ thống lập tức báo lỗi như hợp đồng hết hạn, sai nội dung chuyển khoản hoặc lệnh bị treo nhằm kéo dài thời gian và chiếm đoạt toàn bộ số tiền đã nạp.
Chỉ từ ngày 23/6 đến 18/7/2025, với 20 tài khoản ngân hàng, nhóm đã chiếm đoạt khoảng 200 tỉ đồng. Khám xét khẩn cấp, lực lượng chức năng thu giữ hai bộ máy tính, 32 điện thoại di động và hơn 1,5 tỉ đồng tiền mặt. Hiện cơ quan công an xác định 29 đối tượng liên quan và đã khởi tố 21 người về hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông và phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản.
Vụ việc một lần nữa cho thấy các lời mời gọi đầu tư trực tuyến có thể giăng bẫy bất kỳ ai, đặc biệt trong bối cảnh nhiều sàn tiền ảo hoạt động không phép nhưng quảng cáo rầm rộ. Người dân cần cảnh giác với các lời hứa lợi nhuận cao, không chuyển tiền hoặc chia sẻ thông tin cá nhân trước khi xác minh rõ nguồn gốc và uy tín của sàn giao dịch.
Tổng hợp
Được phối hợp thực hiện bởi các chuyên gia của Bkav,
cộng đồng An ninh mạng Việt Nam WhiteHat
và cộng đồng Khoa học công nghệ VnReview