Nguyễn Văn Sơn
Writer
Sau khi Anh và Mỹ cùng áp đặt lệnh trừng phạt đối với Tập đoàn Prince của Campuchia và nhà sáng lập Chen Zhi (phiên âm là Trần Chí), người dân Campuchia đã hoảng loạn và rút tiền khỏi Ngân hàng Prince thuộc Tập đoàn Prince. Hậu quả là trang web và máy khách của Ngân hàng Prince đã từng không thể truy cập, một số chi nhánh cũng đã tạm dừng giao dịch do "không đủ thanh khoản".
Tiếp nối chính phủ Anh và Mỹ, chính phủ Hàn Quốc được cho là cũng đang xem xét áp đặt các biện pháp trừng phạt tài chính đối với tập đoàn này và các tổ chức liên quan. Đơn vị Tình báo Tài chính thuộc Ủy ban Dịch vụ Tài chính (FSC) được cho là đang lên kế hoạch phối hợp với các cơ quan liên quan và dự kiến sẽ thực hiện các biện pháp trừng phạt trong tháng này. Chủ tịch FSC Lee Yu-won gần đây tuyên bố rằng ủy ban sẽ đẩy nhanh việc hợp tác với các cơ quan liên quan để thực hiện các biện pháp trừng phạt tài chính đối với Tập đoàn Prince.
Theo các báo đưa tin trước đó, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã tịch thu gần 130.000 Bitcoin từ một mạng lưới lừa đảo mạng ở Campuchia, trị giá lên tới 15 tỷ đô la. Prince Group là kẻ chủ mưu đứng sau vụ lừa đảo này, và người sáng lập Chen Zhi hiện đang bỏ trốn.
Ngân hàng Prince đối mặt với cuộc khủng hoảng rút tiền ồ ạt
Các báo cáo cho biết rất đông người dân Campuchia đã xếp hàng bên ngoài Ngân hàng Prince vào sáng sớm thứ Bảy vừa qua để rút tiền mặt. Lượng rút tiền tăng vọt trong thời gian ngắn đã gây ra một cuộc rút tiền ồ ạt tại ngân hàng, buộc một số chi nhánh phải tạm dừng giao dịch. Ngân hàng Prince được cho là một trong những ngân hàng thương mại lớn nhất Campuchia. Sau khi chính phủ Anh và Hoa Kỳ áp đặt các lệnh trừng phạt chung đối với công ty mẹ Prince Group, niềm tin của công chúng vào Ngân hàng Prince đã giảm mạnh tại Campuchia, dẫn đến lượng rút tiền mặt tăng vọt.
Nhằm xoa dịu dư luận, Ngân hàng Prince đã đưa ra tuyên bố cam kết rằng các lệnh trừng phạt từ Hoa Kỳ và các quốc gia khác sẽ không ảnh hưởng đến năng lực hoạt động của ngân hàng và ngân hàng sẽ tiếp tục hoạt động bình thường. Tuy nhiên, các báo cáo cho thấy tuyên bố này không giúp xoa dịu sự lo lắng của công chúng, vốn vẫn đang lan rộng.
Ngoài Prince Bank, Prince Brewing, một hộp đêm do Tập đoàn Prince quản lý và điều hành, cũng đã đóng cửa. Đáng chú ý, cựu thành viên BigBang Lee Seung-ri, người đang vướng vào bê bối, đã đến đây vào năm ngoái. Đoạn video ghi lại cảnh anh nói tại quán: "Khi tôi nói với mọi người rằng tôi sẽ đến Campuchia, họ hỏi tôi rằng liệu nơi đó có nguy hiểm không. Họ hỏi tôi tại sao tôi lại muốn đến đó khi nơi đó không giàu có. Và tôi chỉ muốn nói rằng, Campuchia là quốc gia tuyệt vời nhất châu Á".
Hiện tại, vẫn chưa thể xác định liệu Lee Seung-ri có liên quan trực tiếp đến Tập đoàn Prince và Prince Brewing hay không. Đáng chú ý, gần đây tại Campuchia xảy ra hàng loạt vụ bạo lực chống lại người Hàn Quốc, thu hút sự chú ý của dư luận Hàn Quốc. Tuần trước, truyền thông Hàn Quốc tiết lộ Huang Hana, cháu gái của nhà sáng lập tập đoàn tài phiệt Namyang Dairy của Hàn Quốc, hiện đang sống tại Phnom Penh, Campuchia. Lee Seung-ri cũng từng bị phát hiện tại Campuchia và bị tình nghi có liên quan đến một tổ chức tội phạm. Việc hai người có hoạt động chồng chéo tại Campuchia hay không cũng thu hút nhiều sự chú ý. Truyền thông Hàn Quốc đưa tin, kể từ khi Lee Seung-ri bị phát hiện ở Campuchia và các nước Đông Nam Á khác, dư luận bên ngoài đã đặt câu hỏi liệu anh có đang điều hành một hộp đêm ở nước ngoài hay không. Tuy nhiên, Lee Seung-ri đã phủ nhận điều này.
Tài sản vượt quá 91 tỷ won đã bị đóng băng
Vào ngày 20/10 vừa qua, Kang Min-guk, một thành viên của Đảng Quyền lực Nhân dân, đảng đối lập chính của Hàn Quốc, đã trích dẫn dữ liệu từ Cơ quan Giám sát Tài chính cho biết Prince Group đã thực hiện 52 giao dịch tại các chi nhánh Campuchia của năm ngân hàng Hàn Quốc, với tổng số tiền lên tới hơn 197 tỷ won (khoảng 3.650 tỷ đồng).
Ông Kang Min-guk cho biết Tập đoàn Prince vẫn còn hơn 91 tỷ won tài sản được nắm giữ tại một số chi nhánh ngân hàng Hàn Quốc tại Campuchia, bao gồm 56,7 tỷ won tại Ngân hàng Kookmin, 26,9 tỷ won tại Ngân hàng Jeonbuk, 7 tỷ won tại Ngân hàng Woori và 640 triệu won tại Ngân hàng Shinhan.
Các nguồn tin ngân hàng cho biết năm ngân hàng Hàn Quốc, bao gồm Ngân hàng Kookmin, đã phong tỏa tài sản của Tập đoàn Prince trước khi các quan chức Hàn Quốc chính thức quyết định áp đặt lệnh trừng phạt. Một nguồn tin ngân hàng giải thích rằng theo các giao thức chống rửa tiền quốc tế, một khi các lệnh trừng phạt quốc tế được áp dụng đối với một cá nhân, các ngân hàng liên quan phải ngay lập tức đóng băng các tài khoản bị ảnh hưởng.
Nhiều nhà quan sát tin rằng nguồn tiền của Prince Group có thể đến từ các kênh bất hợp pháp, nhưng do các yếu tố ngoại giao và các yếu tố khác, các quan chức Hàn Quốc vẫn chưa áp đặt lệnh trừng phạt chính thức đối với tập đoàn này. Một nguồn tin trong ngành tài chính cho biết Hàn Quốc sẽ có thể chính thức áp đặt các biện pháp trừng phạt tài chính đối với Prince Group sau khi tham vấn và được sự cho phép của Hội đồng An ninh Quốc gia và Bộ Ngoại giao. #tịchthuBitcoin
Tiếp nối chính phủ Anh và Mỹ, chính phủ Hàn Quốc được cho là cũng đang xem xét áp đặt các biện pháp trừng phạt tài chính đối với tập đoàn này và các tổ chức liên quan. Đơn vị Tình báo Tài chính thuộc Ủy ban Dịch vụ Tài chính (FSC) được cho là đang lên kế hoạch phối hợp với các cơ quan liên quan và dự kiến sẽ thực hiện các biện pháp trừng phạt trong tháng này. Chủ tịch FSC Lee Yu-won gần đây tuyên bố rằng ủy ban sẽ đẩy nhanh việc hợp tác với các cơ quan liên quan để thực hiện các biện pháp trừng phạt tài chính đối với Tập đoàn Prince.
Theo các báo đưa tin trước đó, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã tịch thu gần 130.000 Bitcoin từ một mạng lưới lừa đảo mạng ở Campuchia, trị giá lên tới 15 tỷ đô la. Prince Group là kẻ chủ mưu đứng sau vụ lừa đảo này, và người sáng lập Chen Zhi hiện đang bỏ trốn.
Ngân hàng Prince đối mặt với cuộc khủng hoảng rút tiền ồ ạt
Các báo cáo cho biết rất đông người dân Campuchia đã xếp hàng bên ngoài Ngân hàng Prince vào sáng sớm thứ Bảy vừa qua để rút tiền mặt. Lượng rút tiền tăng vọt trong thời gian ngắn đã gây ra một cuộc rút tiền ồ ạt tại ngân hàng, buộc một số chi nhánh phải tạm dừng giao dịch. Ngân hàng Prince được cho là một trong những ngân hàng thương mại lớn nhất Campuchia. Sau khi chính phủ Anh và Hoa Kỳ áp đặt các lệnh trừng phạt chung đối với công ty mẹ Prince Group, niềm tin của công chúng vào Ngân hàng Prince đã giảm mạnh tại Campuchia, dẫn đến lượng rút tiền mặt tăng vọt.
Nhằm xoa dịu dư luận, Ngân hàng Prince đã đưa ra tuyên bố cam kết rằng các lệnh trừng phạt từ Hoa Kỳ và các quốc gia khác sẽ không ảnh hưởng đến năng lực hoạt động của ngân hàng và ngân hàng sẽ tiếp tục hoạt động bình thường. Tuy nhiên, các báo cáo cho thấy tuyên bố này không giúp xoa dịu sự lo lắng của công chúng, vốn vẫn đang lan rộng.
Ngoài Prince Bank, Prince Brewing, một hộp đêm do Tập đoàn Prince quản lý và điều hành, cũng đã đóng cửa. Đáng chú ý, cựu thành viên BigBang Lee Seung-ri, người đang vướng vào bê bối, đã đến đây vào năm ngoái. Đoạn video ghi lại cảnh anh nói tại quán: "Khi tôi nói với mọi người rằng tôi sẽ đến Campuchia, họ hỏi tôi rằng liệu nơi đó có nguy hiểm không. Họ hỏi tôi tại sao tôi lại muốn đến đó khi nơi đó không giàu có. Và tôi chỉ muốn nói rằng, Campuchia là quốc gia tuyệt vời nhất châu Á".
Hiện tại, vẫn chưa thể xác định liệu Lee Seung-ri có liên quan trực tiếp đến Tập đoàn Prince và Prince Brewing hay không. Đáng chú ý, gần đây tại Campuchia xảy ra hàng loạt vụ bạo lực chống lại người Hàn Quốc, thu hút sự chú ý của dư luận Hàn Quốc. Tuần trước, truyền thông Hàn Quốc tiết lộ Huang Hana, cháu gái của nhà sáng lập tập đoàn tài phiệt Namyang Dairy của Hàn Quốc, hiện đang sống tại Phnom Penh, Campuchia. Lee Seung-ri cũng từng bị phát hiện tại Campuchia và bị tình nghi có liên quan đến một tổ chức tội phạm. Việc hai người có hoạt động chồng chéo tại Campuchia hay không cũng thu hút nhiều sự chú ý. Truyền thông Hàn Quốc đưa tin, kể từ khi Lee Seung-ri bị phát hiện ở Campuchia và các nước Đông Nam Á khác, dư luận bên ngoài đã đặt câu hỏi liệu anh có đang điều hành một hộp đêm ở nước ngoài hay không. Tuy nhiên, Lee Seung-ri đã phủ nhận điều này.
Tài sản vượt quá 91 tỷ won đã bị đóng băng
Vào ngày 20/10 vừa qua, Kang Min-guk, một thành viên của Đảng Quyền lực Nhân dân, đảng đối lập chính của Hàn Quốc, đã trích dẫn dữ liệu từ Cơ quan Giám sát Tài chính cho biết Prince Group đã thực hiện 52 giao dịch tại các chi nhánh Campuchia của năm ngân hàng Hàn Quốc, với tổng số tiền lên tới hơn 197 tỷ won (khoảng 3.650 tỷ đồng).
Ông Kang Min-guk cho biết Tập đoàn Prince vẫn còn hơn 91 tỷ won tài sản được nắm giữ tại một số chi nhánh ngân hàng Hàn Quốc tại Campuchia, bao gồm 56,7 tỷ won tại Ngân hàng Kookmin, 26,9 tỷ won tại Ngân hàng Jeonbuk, 7 tỷ won tại Ngân hàng Woori và 640 triệu won tại Ngân hàng Shinhan.
Các nguồn tin ngân hàng cho biết năm ngân hàng Hàn Quốc, bao gồm Ngân hàng Kookmin, đã phong tỏa tài sản của Tập đoàn Prince trước khi các quan chức Hàn Quốc chính thức quyết định áp đặt lệnh trừng phạt. Một nguồn tin ngân hàng giải thích rằng theo các giao thức chống rửa tiền quốc tế, một khi các lệnh trừng phạt quốc tế được áp dụng đối với một cá nhân, các ngân hàng liên quan phải ngay lập tức đóng băng các tài khoản bị ảnh hưởng.
Nhiều nhà quan sát tin rằng nguồn tiền của Prince Group có thể đến từ các kênh bất hợp pháp, nhưng do các yếu tố ngoại giao và các yếu tố khác, các quan chức Hàn Quốc vẫn chưa áp đặt lệnh trừng phạt chính thức đối với tập đoàn này. Một nguồn tin trong ngành tài chính cho biết Hàn Quốc sẽ có thể chính thức áp đặt các biện pháp trừng phạt tài chính đối với Prince Group sau khi tham vấn và được sự cho phép của Hội đồng An ninh Quốc gia và Bộ Ngoại giao. #tịchthuBitcoin