Công an Việt Nam vừa phối hợp lực lượng chức năng Campuchia triệt phá đường dây lừa đảo xuyên biên giới, bắt giữ 32 nghi phạm chuyên lập dự án đầu tư giả mạo để chiếm đoạt hàng trăm tỉ đồng của công Nhân dân Việt Nam.
Ngày 4/12, Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) thông tin về chuyên án đấu tranh bóc gỡ, triệt phá ổ nhóm người Việt Nam cấu kết với nhóm người Trung Quốc hoạt động tại Campuchia, thực hiện các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.
Qua công tác nghiệp vụ, lực lượng chức năng phát hiện nhóm tội phạm này hoạt động tại tòa 11B và tòa 13, khu Kim Sa 2, TP Bavet, tỉnh Svayrieng (Campuchia), nhằm vào công Nhân dân Việt Nam trong nước bằng hình thức kêu gọi đầu tư vào các dự án giả mạo của Tập đoàn Vingroup, Doji với quy mô đặc biệt lớn.
Ngày 17/11, sau thời gian điều tra, thu thập tài liệu chứng cứ, Thượng tướng Nguyễn Văn Long - Thứ trưởng Bộ Công an đã chỉ đạo Cục Cảnh sát hình sự phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an, lực lượng chức năng Campuchia và công an các tỉnh Tây Ninh, Lai Châu, Thái Nguyên, Bắc Ninh, TP Hải Phòng đồng loạt phá án.
Tại hai tòa nhà nói trên, lực lượng chức năng Việt Nam phối hợp với Cục Hình sự, Tổng cục Công an quốc gia Campuchia bắt giữ tổng cộng 20 nghi phạm, thu giữ 9 máy tính và 25 điện thoại di động. Cùng ngày, tại cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh), Công an Campuchia đã bàn giao các nghi phạm và tang vật cho Cục Cảnh sát hình sự.
Qua công tác nghiệp vụ, lực lượng chức năng phát hiện nhóm tội phạm này hoạt động tại tòa 11B và tòa 13, khu Kim Sa 2, TP Bavet, tỉnh Svayrieng (Campuchia), nhằm vào công Nhân dân Việt Nam trong nước bằng hình thức kêu gọi đầu tư vào các dự án giả mạo của Tập đoàn Vingroup, Doji với quy mô đặc biệt lớn.
Ngày 17/11, sau thời gian điều tra, thu thập tài liệu chứng cứ, Thượng tướng Nguyễn Văn Long - Thứ trưởng Bộ Công an đã chỉ đạo Cục Cảnh sát hình sự phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an, lực lượng chức năng Campuchia và công an các tỉnh Tây Ninh, Lai Châu, Thái Nguyên, Bắc Ninh, TP Hải Phòng đồng loạt phá án.
Tại hai tòa nhà nói trên, lực lượng chức năng Việt Nam phối hợp với Cục Hình sự, Tổng cục Công an quốc gia Campuchia bắt giữ tổng cộng 20 nghi phạm, thu giữ 9 máy tính và 25 điện thoại di động. Cùng ngày, tại cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh), Công an Campuchia đã bàn giao các nghi phạm và tang vật cho Cục Cảnh sát hình sự.
Cũng trong thời điểm này, tổ công tác của Cục Cảnh sát hình sự phối hợp lực lượng biên phòng tại cửa khẩu Mộc Bài đón lõng, bắt giữ thêm 12 nghi phạm khi chúng làm thủ tục nhập cảnh về Việt Nam.
Đối với nhóm nghi phạm đã về nước, Cục Cảnh sát hình sự phối hợp công an các địa phương Lai Châu, Lào Cai, Thái Nguyên, Tây Ninh, Khánh Hòa, Cà Mau triệu tập bảy người liên quan. Trong số này, có Mai Danh Minh - nghi phạm chính, giữ vai trò quản lý, tổ chức toàn bộ số người Việt tham gia hoạt động lừa đảo.
Quá trình đấu tranh, cơ quan chức năng xác định hầu hết các nghi phạm tự ý xuất cảnh (hợp pháp hoặc bất hợp pháp) sang Campuchia tìm việc làm theo lời giới thiệu của các đối tượng quen biết qua mạng xã hội.
Sau đó, họ được đưa đến tầng 3 tòa nhà 11, ký hợp đồng làm việc cho công ty do người Trung Quốc điều hành, thực hiện hành vi lừa đảo bằng cách sử dụng mạng máy tính, viễn thông và các thiết bị điện tử để dẫn dụ người Việt Nam tham gia đầu tư vào các app giả mạo mang tên của các thương hiệu là tập đoàn lớn tại Việt Nam.
Kẻ cầm đầu là người Trung Quốc tên A Xỉ (khoảng 30 tuổi, hiện chưa rõ nhân thân lai lịch). A Xỉ trực tiếp chỉ đạo mọi hoạt động của các tổ lừa đảo.
Nhóm tội phạm xây dựng kịch bản tiếp cận nạn nhân bằng cách lập các tài khoản Facebook ảo, mạo danh người đàn ông thành đạt để tán tỉnh phụ nữ đơn thân, ly hôn hoặc có cuộc sống hôn nhân không hạnh phúc.
Khi tạo được niềm tin, chúng rủ họ đầu tư vào các dự án giả mạo, xây dựng các website, đường link có tên gần giống các công ty, tập đoàn thật và sử dụng tài khoản ngân hàng có tên tương tự. Khi nạn nhân đồng ý, chúng hướng dẫn tải app giả mạo và mở tài khoản.
Khi nạn nhân chuyển tiền vào tài khoản của công ty, nhiệm vụ của nhân viên "sale" hoàn thành, thông tin được chuyển sang "bộ phận đánh khách" để tiếp tục dụ dỗ nạn nhân nộp tiền nhiều hơn.
Khi nạn nhân nộp 200 - 300 triệu đồng, chúng khóa chức năng rút tiền, viện lý do phải nộp thuế hoặc "nghi ngờ tiền bẩn" để yêu cầu nộp thêm tiền. Khi nạn nhân không thể nộp tiếp, chúng khóa tài khoản.
Đối với nhóm nghi phạm đã về nước, Cục Cảnh sát hình sự phối hợp công an các địa phương Lai Châu, Lào Cai, Thái Nguyên, Tây Ninh, Khánh Hòa, Cà Mau triệu tập bảy người liên quan. Trong số này, có Mai Danh Minh - nghi phạm chính, giữ vai trò quản lý, tổ chức toàn bộ số người Việt tham gia hoạt động lừa đảo.
Quá trình đấu tranh, cơ quan chức năng xác định hầu hết các nghi phạm tự ý xuất cảnh (hợp pháp hoặc bất hợp pháp) sang Campuchia tìm việc làm theo lời giới thiệu của các đối tượng quen biết qua mạng xã hội.
Sau đó, họ được đưa đến tầng 3 tòa nhà 11, ký hợp đồng làm việc cho công ty do người Trung Quốc điều hành, thực hiện hành vi lừa đảo bằng cách sử dụng mạng máy tính, viễn thông và các thiết bị điện tử để dẫn dụ người Việt Nam tham gia đầu tư vào các app giả mạo mang tên của các thương hiệu là tập đoàn lớn tại Việt Nam.
Kẻ cầm đầu là người Trung Quốc tên A Xỉ (khoảng 30 tuổi, hiện chưa rõ nhân thân lai lịch). A Xỉ trực tiếp chỉ đạo mọi hoạt động của các tổ lừa đảo.
Nhóm tội phạm xây dựng kịch bản tiếp cận nạn nhân bằng cách lập các tài khoản Facebook ảo, mạo danh người đàn ông thành đạt để tán tỉnh phụ nữ đơn thân, ly hôn hoặc có cuộc sống hôn nhân không hạnh phúc.
Khi tạo được niềm tin, chúng rủ họ đầu tư vào các dự án giả mạo, xây dựng các website, đường link có tên gần giống các công ty, tập đoàn thật và sử dụng tài khoản ngân hàng có tên tương tự. Khi nạn nhân đồng ý, chúng hướng dẫn tải app giả mạo và mở tài khoản.
Khi nạn nhân chuyển tiền vào tài khoản của công ty, nhiệm vụ của nhân viên "sale" hoàn thành, thông tin được chuyển sang "bộ phận đánh khách" để tiếp tục dụ dỗ nạn nhân nộp tiền nhiều hơn.
Khi nạn nhân nộp 200 - 300 triệu đồng, chúng khóa chức năng rút tiền, viện lý do phải nộp thuế hoặc "nghi ngờ tiền bẩn" để yêu cầu nộp thêm tiền. Khi nạn nhân không thể nộp tiếp, chúng khóa tài khoản.
Theo Cục Cảnh sát hình sự, dữ liệu bước đầu cho thấy nhóm đối tượng đã chiếm đoạt gần 140 tỉ đồng của gần 500 bị hại. Điển hình là trường hợp bà T.T.H. (53 tuổi, trú tại Hà Nội), phụ nữ đơn thân, bị dụ dỗ và chuyển cho các đối tượng tổng cộng 27 tỉ đồng.
Căn cứ kết quả điều tra, Cục Cảnh sát hình sự đã khởi tố vụ án, khởi tố 32 bị can về tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.
Cục Cảnh sát hình sự đang điều tra mở rộng vụ án, bắt giữ, xử lý các nghi phạm liên quan, cũng như các hành vi rửa tiền, mua bán người, mua bán tài khoản ngân hàng... Và đề nghị người dân từng là nạn nhân của đường dây này liên hệ điều tra viên Trung tá Triệu Quốc Việt (số điện thoại: 0971.521.981) để phối hợp giải quyết.
Căn cứ kết quả điều tra, Cục Cảnh sát hình sự đã khởi tố vụ án, khởi tố 32 bị can về tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.
Cục Cảnh sát hình sự đang điều tra mở rộng vụ án, bắt giữ, xử lý các nghi phạm liên quan, cũng như các hành vi rửa tiền, mua bán người, mua bán tài khoản ngân hàng... Và đề nghị người dân từng là nạn nhân của đường dây này liên hệ điều tra viên Trung tá Triệu Quốc Việt (số điện thoại: 0971.521.981) để phối hợp giải quyết.
Tổng hợp
Được phối hợp thực hiện bởi các chuyên gia của Bkav,
cộng đồng An ninh mạng Việt Nam WhiteHat
và cộng đồng Khoa học công nghệ VnReview