404 Not Found
Writer
Công an tỉnh Lạng Sơn vừa phối hợp với các lực lượng chức năng trong và ngoài nước triệt phá một đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng có quy mô đặc biệt lớn, hoạt động tại Campuchia, với gần 3.000 người bị hại và tổng số tiền giao dịch lên tới hơn 7.500 tỉ đồng.
Các đối tượng bị bắt giữ khi đang hoạt động tại khu Tam Thái Tử và The Sampeou, tỉnh Kandal (Campuchia), sau đó được đưa về Việt Nam qua cửa khẩu Long Bình, tỉnh An Giang để phục vụ công tác điều tra. Nhóm này gồm 20 người, độ tuổi từ 18 đến 41, đến từ nhiều địa phương trên cả nước như Hải Phòng, Hà Nội, Lạng Sơn, Thanh Hóa, Đồng Nai, An Giang, Gia Lai và Lâm Đồng.
Theo cơ quan điều tra, đường dây lừa đảo này được tổ chức chặt chẽ, vận hành như một doanh nghiệp trá hình. Các đối tượng thường đăng tin tuyển dụng “việc nhẹ, lương cao” trên mạng xã hội để dụ dỗ người sang Campuchia làm việc. Khi sang đến nơi, họ bị quản lý nghiêm ngặt, phải học thuộc kịch bản, lời thoại và thực hiện chỉ tiêu lừa đảo hằng ngày dưới sự giám sát của các tổ trưởng.
Nguyễn Thị Chín (30 tuổi, trú Hải Phòng, biệt danh Hoa) được xác định là người trực tiếp điều hành một tổ trong đường dây. Đối tượng này có quan hệ với một người nước ngoài giữ vai trò chủ mưu phía sau, chỉ đạo toàn bộ hoạt động lừa đảo từ xa.
Thủ đoạn chính của nhóm là tiếp cận nạn nhân thông qua các tài khoản ảo trên TikTok, Facebook, Zalo, sau đó xây dựng mối quan hệ tình cảm. Các đối tượng tạo dựng hình ảnh giả mạo là người thành đạt, độc thân hoặc đã ly hôn, có hoàn cảnh đáng thương để khơi gợi sự đồng cảm. Khi nạn nhân dần tin tưởng, chúng vẽ ra viễn cảnh kết hôn, chung sống, làm ăn lâu dài để ràng buộc về mặt cảm xúc.
Sau khi tạo được niềm tin, nạn nhân được dẫn dụ tham gia đầu tư vào các website giả mạo, được giới thiệu là hình thức kiếm tiền nhờ khai thác “lỗ hổng bảo mật” tại các casino ở Hong Kong, Macau. Ban đầu, nạn nhân được thao tác thử trên tài khoản có sẵn và thấy giao dịch rút tiền “thành công” với biên lai giả. Khi tin tưởng hơn, họ được hướng dẫn mở tài khoản riêng và nạp tiền thật với lời hứa lợi nhuận cao, có thể lên tới 5–30% mỗi ngày.
Ở giai đoạn sau, khi số tiền đầu tư tăng lên, các đối tượng liên tục tạo áp lực tâm lý, thúc giục nạn nhân nạp thêm tiền bằng những lời hứa hẹn như sớm về chung một nhà, có vốn xây dựng tổ ấm hoặc cùng nhau làm ăn lâu dài. Đến khi nạn nhân không còn khả năng nộp tiền, nhóm lừa đảo tạo ra các sự cố kỹ thuật, khóa tài khoản, cắt đứt liên lạc và xóa toàn bộ dấu vết giao dịch, trò chuyện trên mạng xã hội.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn xác định đây là ổ nhóm lừa đảo có tổ chức, hoạt động xuyên quốc gia với phương thức tinh vi và chuyên nghiệp. Ngày 15-12, cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 22 bị can về hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông và phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản. Vụ án hiện đang tiếp tục được điều tra, mở rộng, đồng thời cơ quan công an khuyến cáo các nạn nhân liên quan sớm liên hệ để trình báo, phối hợp làm rõ vụ việc.
Các đối tượng bị bắt giữ khi đang hoạt động tại khu Tam Thái Tử và The Sampeou, tỉnh Kandal (Campuchia), sau đó được đưa về Việt Nam qua cửa khẩu Long Bình, tỉnh An Giang để phục vụ công tác điều tra. Nhóm này gồm 20 người, độ tuổi từ 18 đến 41, đến từ nhiều địa phương trên cả nước như Hải Phòng, Hà Nội, Lạng Sơn, Thanh Hóa, Đồng Nai, An Giang, Gia Lai và Lâm Đồng.
Theo cơ quan điều tra, đường dây lừa đảo này được tổ chức chặt chẽ, vận hành như một doanh nghiệp trá hình. Các đối tượng thường đăng tin tuyển dụng “việc nhẹ, lương cao” trên mạng xã hội để dụ dỗ người sang Campuchia làm việc. Khi sang đến nơi, họ bị quản lý nghiêm ngặt, phải học thuộc kịch bản, lời thoại và thực hiện chỉ tiêu lừa đảo hằng ngày dưới sự giám sát của các tổ trưởng.
Nguyễn Thị Chín (30 tuổi, trú Hải Phòng, biệt danh Hoa) được xác định là người trực tiếp điều hành một tổ trong đường dây. Đối tượng này có quan hệ với một người nước ngoài giữ vai trò chủ mưu phía sau, chỉ đạo toàn bộ hoạt động lừa đảo từ xa.
Thủ đoạn chính của nhóm là tiếp cận nạn nhân thông qua các tài khoản ảo trên TikTok, Facebook, Zalo, sau đó xây dựng mối quan hệ tình cảm. Các đối tượng tạo dựng hình ảnh giả mạo là người thành đạt, độc thân hoặc đã ly hôn, có hoàn cảnh đáng thương để khơi gợi sự đồng cảm. Khi nạn nhân dần tin tưởng, chúng vẽ ra viễn cảnh kết hôn, chung sống, làm ăn lâu dài để ràng buộc về mặt cảm xúc.
Sau khi tạo được niềm tin, nạn nhân được dẫn dụ tham gia đầu tư vào các website giả mạo, được giới thiệu là hình thức kiếm tiền nhờ khai thác “lỗ hổng bảo mật” tại các casino ở Hong Kong, Macau. Ban đầu, nạn nhân được thao tác thử trên tài khoản có sẵn và thấy giao dịch rút tiền “thành công” với biên lai giả. Khi tin tưởng hơn, họ được hướng dẫn mở tài khoản riêng và nạp tiền thật với lời hứa lợi nhuận cao, có thể lên tới 5–30% mỗi ngày.
Ở giai đoạn sau, khi số tiền đầu tư tăng lên, các đối tượng liên tục tạo áp lực tâm lý, thúc giục nạn nhân nạp thêm tiền bằng những lời hứa hẹn như sớm về chung một nhà, có vốn xây dựng tổ ấm hoặc cùng nhau làm ăn lâu dài. Đến khi nạn nhân không còn khả năng nộp tiền, nhóm lừa đảo tạo ra các sự cố kỹ thuật, khóa tài khoản, cắt đứt liên lạc và xóa toàn bộ dấu vết giao dịch, trò chuyện trên mạng xã hội.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn xác định đây là ổ nhóm lừa đảo có tổ chức, hoạt động xuyên quốc gia với phương thức tinh vi và chuyên nghiệp. Ngày 15-12, cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 22 bị can về hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông và phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản. Vụ án hiện đang tiếp tục được điều tra, mở rộng, đồng thời cơ quan công an khuyến cáo các nạn nhân liên quan sớm liên hệ để trình báo, phối hợp làm rõ vụ việc.
Tổng hợp
Được phối hợp thực hiện bởi các chuyên gia của Bkav,
cộng đồng An ninh mạng Việt Nam WhiteHat
và cộng đồng Khoa học công nghệ VnReview