404 Not Found
Writer
Ngày 10/11, Công an TP Hải Phòng thông báo đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam hai đối tượng Phạm Đức Anh (sinh năm 1977, Hà Nội) và Nguyễn Văn Đạt (sinh năm 1979, Khánh Hòa) liên quan đến dự án tiền ảo AGOLD. Cơ quan điều tra xác định, nhóm này đã chiếm đoạt tiền của hơn 400 nhà đầu tư, với tổng số tiền ước tính gần 10 tỷ đồng.
Theo kết quả điều tra, hai đối tượng cùng một số đồng phạm thành lập Công ty cổ phần Digital Space Việt Nam, đăng ký trụ sở tại Hà Nội, nhưng công ty thực tế không triển khai hoạt động kinh doanh nào. Từ tháng 4/2023, nhóm này tung ra dự án AGOLD, quảng bá là nền tảng đào tiền ảo toàn cầu, sử dụng công nghệ blockchain, đồng thời hứa hẹn đồng DHT sẽ được niêm yết trên các sàn quốc tế. Các gói đầu tư được giới thiệu từ 3 đến 25 triệu đồng, kèm cơ chế hoa hồng nếu giới thiệu thêm người tham gia.
Cơ quan điều tra xác định, hệ thống đào tiền ảo mà nhóm này quảng bá không hề vận hành. Số tiền nhà đầu tư chuyển vào đều được gửi trực tiếp vào các tài khoản cá nhân của Nguyễn Văn Đạt. Dòng tiền này sau đó được sử dụng cho mục đích cá nhân và trả hoa hồng theo cơ chế “lấy tiền người sau trả người trước”. Do đó, nhà đầu tư không có khả năng rút tiền và không nhận được lợi nhuận như quảng cáo.
Đối tượng Nguyễn Văn Đạt tại cơ quan điều tra
Hiện cơ quan chức năng đang kêu gọi những ai là bị hại của dự án AGOLD, DHT liên hệ với Văn phòng CSĐT Công an TP Hải Phòng hoặc Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao để được hướng dẫn, hỗ trợ bảo vệ quyền lợi.
Vụ việc là minh chứng rõ ràng về rủi ro khi tham gia các dự án tiền ảo chưa được cơ quan quản lý cấp phép. Nhà đầu tư cần kiểm tra kỹ tính pháp lý của dự án, yêu cầu minh bạch về cơ chế vận hành, dòng tiền và tài khoản quản lý. Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, nên dừng ngay việc đầu tư và báo cơ quan chức năng.
Chuyên gia khuyến nghị, mọi dự án đầu tư trực tuyến hứa hẹn lợi nhuận cao, hoa hồng hấp dẫn hay sử dụng “công nghệ blockchain toàn cầu” cần được đánh giá cẩn trọng. Việc kiểm chứng thông tin, xác minh pháp lý và hiểu rõ cơ chế vận hành là bước quan trọng nhất để bảo vệ tài sản của nhà đầu tư.
Theo kết quả điều tra, hai đối tượng cùng một số đồng phạm thành lập Công ty cổ phần Digital Space Việt Nam, đăng ký trụ sở tại Hà Nội, nhưng công ty thực tế không triển khai hoạt động kinh doanh nào. Từ tháng 4/2023, nhóm này tung ra dự án AGOLD, quảng bá là nền tảng đào tiền ảo toàn cầu, sử dụng công nghệ blockchain, đồng thời hứa hẹn đồng DHT sẽ được niêm yết trên các sàn quốc tế. Các gói đầu tư được giới thiệu từ 3 đến 25 triệu đồng, kèm cơ chế hoa hồng nếu giới thiệu thêm người tham gia.
Cơ quan điều tra xác định, hệ thống đào tiền ảo mà nhóm này quảng bá không hề vận hành. Số tiền nhà đầu tư chuyển vào đều được gửi trực tiếp vào các tài khoản cá nhân của Nguyễn Văn Đạt. Dòng tiền này sau đó được sử dụng cho mục đích cá nhân và trả hoa hồng theo cơ chế “lấy tiền người sau trả người trước”. Do đó, nhà đầu tư không có khả năng rút tiền và không nhận được lợi nhuận như quảng cáo.
Đối tượng Nguyễn Văn Đạt tại cơ quan điều tra
Vụ việc là minh chứng rõ ràng về rủi ro khi tham gia các dự án tiền ảo chưa được cơ quan quản lý cấp phép. Nhà đầu tư cần kiểm tra kỹ tính pháp lý của dự án, yêu cầu minh bạch về cơ chế vận hành, dòng tiền và tài khoản quản lý. Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, nên dừng ngay việc đầu tư và báo cơ quan chức năng.
Chuyên gia khuyến nghị, mọi dự án đầu tư trực tuyến hứa hẹn lợi nhuận cao, hoa hồng hấp dẫn hay sử dụng “công nghệ blockchain toàn cầu” cần được đánh giá cẩn trọng. Việc kiểm chứng thông tin, xác minh pháp lý và hiểu rõ cơ chế vận hành là bước quan trọng nhất để bảo vệ tài sản của nhà đầu tư.
Tổng hợp
Được phối hợp thực hiện bởi các chuyên gia của Bkav,
cộng đồng An ninh mạng Việt Nam WhiteHat
và cộng đồng Khoa học công nghệ VnReview