404 Not Found
Writer
Công an TP. Đà Nẵng vừa triệt phá thành công một đường dây lừa đảo đầu tư tiền ảo tinh vi, bắt giữ 14 nghi phạm và phong tỏa hàng loạt tài sản. Dự án mang tên TOSI được dựng lên với lời hứa lợi nhuận cao và mô hình đa cấp biến tướng, chiếm đoạt gần 90 tỷ đồng từ hơn 8.000 người trên toàn quốc.
Theo Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp, Giám đốc Công an TP. Đà Nẵng, nhóm tội phạm lợi dụng không gian mạng để lôi kéo nhà đầu tư. Từ cuối năm 2020, Nguyễn Thế Duy 44 tuổi và Nguyễn Phạm Phú Thỏa 41 tuổi nảy sinh ý tưởng tạo ra dự án ảo TOSI, thuê lập trình viên xây dựng đồng tiền mã hóa trên nền tảng Binance Smart Chain và phát triển các website như tsijp.jp, tsibank.ai, tsigh.ai để thu hút đầu tư.
Hệ thống kỹ thuật được thiết kế để tiền của người dùng khi nạp vào chuyển trực tiếp vào ví cá nhân của các đối tượng, thay vì vào ví chung hay sàn giao dịch. Nhóm tung tin TOSI do một tập đoàn Nhật Bản phát hành, sắp niêm yết trên Binance và kết hợp các gói đầu tư hứa lãi suất cao từ 3% đến 22% theo cơ chế đa cấp. Khi dòng tiền từ người mới cạn kiệt, các đối tượng đồng loạt đóng website với lý do bảo trì hoặc bị hacker tấn công rồi lập dự án mới tiếp tục lừa đảo.
Nhóm Duy và Thỏa hợp tác với Dương Thanh Kỷ 41 tuổi thành lập kênh YouTube TOSI VIETNAM, sản xuất video quảng bá sai sự thật, livestream trên mạng xã hội, tổ chức hội thảo, tour gặp mặt nhà đầu tư tại nhiều tỉnh thành và tuyển leader tại các địa phương để mở rộng mạng lưới đa cấp.
Từ năm 2021 đến nay, nhóm thực hiện ba dự án lừa đảo liên tiếp, chiếm đoạt tổng cộng khoảng 90 tỷ đồng của hơn 8.000 nạn nhân. Lực lượng công an đã thu giữ 11 máy tính xách tay, 16 điện thoại di động, hơn 20GB dữ liệu mã nguồn, khoảng 1.000 trang tài liệu, phong tỏa hơn 1,1 tỷ đồng trong tài khoản ngân hàng, gần 100.000 USDT trong ví tiền ảo và nhiều bất động sản liên quan, phục vụ công tác điều tra.
Công an TP. Đà Nẵng cảnh báo người dân cảnh giác với các mô hình đầu tư đa cấp núp bóng tiền ảo, không tin vào các hứa hẹn lãi suất cao bất thường và chỉ tham gia các dự án minh bạch được quản lý bởi cơ quan chức năng.
Theo Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp, Giám đốc Công an TP. Đà Nẵng, nhóm tội phạm lợi dụng không gian mạng để lôi kéo nhà đầu tư. Từ cuối năm 2020, Nguyễn Thế Duy 44 tuổi và Nguyễn Phạm Phú Thỏa 41 tuổi nảy sinh ý tưởng tạo ra dự án ảo TOSI, thuê lập trình viên xây dựng đồng tiền mã hóa trên nền tảng Binance Smart Chain và phát triển các website như tsijp.jp, tsibank.ai, tsigh.ai để thu hút đầu tư.
Hệ thống kỹ thuật được thiết kế để tiền của người dùng khi nạp vào chuyển trực tiếp vào ví cá nhân của các đối tượng, thay vì vào ví chung hay sàn giao dịch. Nhóm tung tin TOSI do một tập đoàn Nhật Bản phát hành, sắp niêm yết trên Binance và kết hợp các gói đầu tư hứa lãi suất cao từ 3% đến 22% theo cơ chế đa cấp. Khi dòng tiền từ người mới cạn kiệt, các đối tượng đồng loạt đóng website với lý do bảo trì hoặc bị hacker tấn công rồi lập dự án mới tiếp tục lừa đảo.
Nhóm Duy và Thỏa hợp tác với Dương Thanh Kỷ 41 tuổi thành lập kênh YouTube TOSI VIETNAM, sản xuất video quảng bá sai sự thật, livestream trên mạng xã hội, tổ chức hội thảo, tour gặp mặt nhà đầu tư tại nhiều tỉnh thành và tuyển leader tại các địa phương để mở rộng mạng lưới đa cấp.
Từ năm 2021 đến nay, nhóm thực hiện ba dự án lừa đảo liên tiếp, chiếm đoạt tổng cộng khoảng 90 tỷ đồng của hơn 8.000 nạn nhân. Lực lượng công an đã thu giữ 11 máy tính xách tay, 16 điện thoại di động, hơn 20GB dữ liệu mã nguồn, khoảng 1.000 trang tài liệu, phong tỏa hơn 1,1 tỷ đồng trong tài khoản ngân hàng, gần 100.000 USDT trong ví tiền ảo và nhiều bất động sản liên quan, phục vụ công tác điều tra.
Công an TP. Đà Nẵng cảnh báo người dân cảnh giác với các mô hình đầu tư đa cấp núp bóng tiền ảo, không tin vào các hứa hẹn lãi suất cao bất thường và chỉ tham gia các dự án minh bạch được quản lý bởi cơ quan chức năng.
Tổng hợp
Được phối hợp thực hiện bởi các chuyên gia của Bkav,
cộng đồng An ninh mạng Việt Nam WhiteHat
và cộng đồng Khoa học công nghệ VnReview