myle.vnreview
Writer
Đầu tuần này, chính quyền Mỹ và Anh đã công bố các lệnh trừng phạt đối với Chen Zhi (Trần Chí), một ông trùm người Anh gốc Campuchia bị cáo buộc điều hành các trung tâm lừa đảo online xuyên quốc gia, thu về hàng tỷ đô la. Đáng chú ý, nhiều người làm việc trong các trung tâm lừa đảo là những người bị lừa và bị ép làm việc như nô lệ.
Chen Zhi là ông chủ của tập đoàn Prince Group. Đây là một trong những tập đoàn lớn nhất Campuchia, hoạt động tại hơn 30 quốc gia với các khoản đầu tư vào bất động sản, dịch vụ tài chính và kinh doanh tiêu dùng kể từ năm 2015.
Đế chế kinh doanh này hiện diện khắp quốc gia Đông Nam Á này, tự hào với khoản đầu tư bất động sản trị giá 2 tỷ đô la, bao gồm một trung tâm mua sắm lớn, Prince Plaza, tại thủ đô Phnom Penh.
Theo các phương tiện truyền thông, Chen Zhi sinh ra tại Trung Quốc và mang cả quốc tịch Anh và Campuchia.
Chen Zhi từng là cố vấn cho Thủ tướng Hun Manet và cha ông, cựu lãnh đạo Hun Sen, và được chính phủ Campuchia phong tặng danh hiệu neak oknha, nghĩa là "ông trùm lỗi lạc".
Chuyên gia về tội phạm xuyên quốc gia Jacob Sims gọi Chen Zhi là "một nhân vật có mối liên hệ sâu sắc với nhà nước tại Campuchia".
Jacob Sims cho biết: "Ảnh hưởng của ông ta lan tỏa khắp mọi tầng lớp trong chính phủ, và Prince Group từ lâu đã hoạt động như một tổ chức bảo trợ chính cho đảng cầm quyền".
Prince Group những tuyên bố tương tự trong báo cáo của Jacob Sims được công bố trong năm nay là "những lời khẳng định phỉ báng mà không có bằng chứng hoặc phán quyết của tòa án".
Trên trang web của mình, Prince Group cho biết họ hy vọng sẽ đóng một "vai trò quan trọng" tại Campuchia "thông qua quan hệ đối tác hoặc đầu tư trực tiếp vào các ngành công nghiệp then chốt vì sự cải thiện của người dân Campuchia và nền kinh tế địa phương".
Trung tâm mua sắm Prince International Plaza ở Phnom Penh, Campuchia.
Bộ Tư pháp Mỹ cho biết Prince Group từng là bình phong cho "một trong những tổ chức tội phạm xuyên quốc gia lớn nhất châu Á".
Bản cáo trạng "đại diện cho một trong những đòn tấn công quan trọng nhất từ trước đến nay chống lại tệ nạn buôn người và gian lận tài chính qua mạng trên toàn cầu", Tổng chưởng lý Mỹ Pam Bondi cho biết.
Chen Zhi và các giám đốc điều hành cấp cao bị cáo buộc đã sử dụng ảnh hưởng chính trị và hối lộ các quan chức ở nhiều quốc gia để bảo vệ các hoạt động bất hợp pháp.
Các lệnh trừng phạt của Mỹ và Anh đóng băng các doanh nghiệp và tài sản của Chen Zhi ở cả hai quốc gia, trong khi bản cáo trạng của Mỹ cáo buộc ông ta gian lận và rửa tiền liên quan đến bitcoin trị giá khoảng 15 tỷ USD.
Hai quốc gia cáo buộc Chen Zhi chỉ đạo hoạt động của các khu trại lao động cưỡng bức trên khắp Campuchia, nơi hàng nghìn công nhân bị giam giữ trong các khu trại được bao quanh bởi tường cao và dây thép gai.
Dưới sự đe dọa bạo lực, nhiều người đã bị buộc phải thực hiện các vụ lừa đảo "giết lợn" - các kế hoạch đầu tư tiền điện tử nhằm xây dựng lòng tin với nạn nhân theo thời gian trước khi đánh cắp tiền của họ.
Các vụ lừa đảo nhắm vào các nạn nhân trên toàn thế giới, gây ra thiệt hại hàng tỷ đô la.
"Chen Zhi, Prince Group và những kẻ đồng phạm trong giới thượng lưu của chính phủ Campuchia đã điều hành một hệ thống bóc lột trắng trợn, gây ra những hậu quả tai hại trên toàn thế giới", Jacob Sims nói.
Tập đoàn Prince Group đã không trả lời yêu cầu bình luận về các lệnh trừng phạt của Mỹ và Anh.
Cả Chen Zhi và công ty trước đây đều phủ nhận cáo buộc phạm tội.
Người phát ngôn Bộ Nội vụ Campuchia cho biết chính phủ sẽ hợp tác với các quốc gia khác trong vụ án chống lại Chen Zhi.
“Chúng tôi không bảo vệ những cá nhân vi phạm pháp luật”, Touch Sokhak nói.
“Nhưng điều đó không có nghĩa là chúng tôi cáo buộc tập đoàn Prince hay Chen Zhi phạm tội như những cáo buộc của Mỹ hoặc Anh.”
Chuyên gia về tội phạm có tổ chức Lindsey Kennedy cho biết các lệnh trừng phạt của Anh và Mỹ trong tuần này “rất quan trọng và mang tính đột phá”.
“Chúng tôi chưa bao giờ thấy những nhân vật trong ngành này, những người trông có vẻ bất khả xâm phạm, phải đối mặt với những vụ tịch thu tài sản kiểu này và phải phối hợp thực thi pháp luật”, Kennedy, giám đốc nghiên cứu của Dự án Nhân chứng, cho biết.
Nhưng với nền kinh tế của một số quốc gia phụ thuộc quá nhiều vào ngành lừa đảo, bà cho biết các hành động thực thi pháp luật có khả năng tạo ra “một khoảng trống cho các loại tội phạm có tổ chức khác xâm nhập”.
Chen Zhi là ông chủ của tập đoàn Prince Group. Đây là một trong những tập đoàn lớn nhất Campuchia, hoạt động tại hơn 30 quốc gia với các khoản đầu tư vào bất động sản, dịch vụ tài chính và kinh doanh tiêu dùng kể từ năm 2015.
Đế chế kinh doanh này hiện diện khắp quốc gia Đông Nam Á này, tự hào với khoản đầu tư bất động sản trị giá 2 tỷ đô la, bao gồm một trung tâm mua sắm lớn, Prince Plaza, tại thủ đô Phnom Penh.
Theo các phương tiện truyền thông, Chen Zhi sinh ra tại Trung Quốc và mang cả quốc tịch Anh và Campuchia.
Chen Zhi từng là cố vấn cho Thủ tướng Hun Manet và cha ông, cựu lãnh đạo Hun Sen, và được chính phủ Campuchia phong tặng danh hiệu neak oknha, nghĩa là "ông trùm lỗi lạc".
Chuyên gia về tội phạm xuyên quốc gia Jacob Sims gọi Chen Zhi là "một nhân vật có mối liên hệ sâu sắc với nhà nước tại Campuchia".
Jacob Sims cho biết: "Ảnh hưởng của ông ta lan tỏa khắp mọi tầng lớp trong chính phủ, và Prince Group từ lâu đã hoạt động như một tổ chức bảo trợ chính cho đảng cầm quyền".
Prince Group những tuyên bố tương tự trong báo cáo của Jacob Sims được công bố trong năm nay là "những lời khẳng định phỉ báng mà không có bằng chứng hoặc phán quyết của tòa án".
Trên trang web của mình, Prince Group cho biết họ hy vọng sẽ đóng một "vai trò quan trọng" tại Campuchia "thông qua quan hệ đối tác hoặc đầu tư trực tiếp vào các ngành công nghiệp then chốt vì sự cải thiện của người dân Campuchia và nền kinh tế địa phương".
Trung tâm mua sắm Prince International Plaza ở Phnom Penh, Campuchia.
Bộ Tư pháp Mỹ cho biết Prince Group từng là bình phong cho "một trong những tổ chức tội phạm xuyên quốc gia lớn nhất châu Á".
Bản cáo trạng "đại diện cho một trong những đòn tấn công quan trọng nhất từ trước đến nay chống lại tệ nạn buôn người và gian lận tài chính qua mạng trên toàn cầu", Tổng chưởng lý Mỹ Pam Bondi cho biết.
Chen Zhi và các giám đốc điều hành cấp cao bị cáo buộc đã sử dụng ảnh hưởng chính trị và hối lộ các quan chức ở nhiều quốc gia để bảo vệ các hoạt động bất hợp pháp.
Các lệnh trừng phạt của Mỹ và Anh đóng băng các doanh nghiệp và tài sản của Chen Zhi ở cả hai quốc gia, trong khi bản cáo trạng của Mỹ cáo buộc ông ta gian lận và rửa tiền liên quan đến bitcoin trị giá khoảng 15 tỷ USD.
Hai quốc gia cáo buộc Chen Zhi chỉ đạo hoạt động của các khu trại lao động cưỡng bức trên khắp Campuchia, nơi hàng nghìn công nhân bị giam giữ trong các khu trại được bao quanh bởi tường cao và dây thép gai.
Dưới sự đe dọa bạo lực, nhiều người đã bị buộc phải thực hiện các vụ lừa đảo "giết lợn" - các kế hoạch đầu tư tiền điện tử nhằm xây dựng lòng tin với nạn nhân theo thời gian trước khi đánh cắp tiền của họ.
Các vụ lừa đảo nhắm vào các nạn nhân trên toàn thế giới, gây ra thiệt hại hàng tỷ đô la.
"Chen Zhi, Prince Group và những kẻ đồng phạm trong giới thượng lưu của chính phủ Campuchia đã điều hành một hệ thống bóc lột trắng trợn, gây ra những hậu quả tai hại trên toàn thế giới", Jacob Sims nói.
Tập đoàn Prince Group đã không trả lời yêu cầu bình luận về các lệnh trừng phạt của Mỹ và Anh.
Cả Chen Zhi và công ty trước đây đều phủ nhận cáo buộc phạm tội.
Người phát ngôn Bộ Nội vụ Campuchia cho biết chính phủ sẽ hợp tác với các quốc gia khác trong vụ án chống lại Chen Zhi.
“Chúng tôi không bảo vệ những cá nhân vi phạm pháp luật”, Touch Sokhak nói.
“Nhưng điều đó không có nghĩa là chúng tôi cáo buộc tập đoàn Prince hay Chen Zhi phạm tội như những cáo buộc của Mỹ hoặc Anh.”
Chuyên gia về tội phạm có tổ chức Lindsey Kennedy cho biết các lệnh trừng phạt của Anh và Mỹ trong tuần này “rất quan trọng và mang tính đột phá”.
“Chúng tôi chưa bao giờ thấy những nhân vật trong ngành này, những người trông có vẻ bất khả xâm phạm, phải đối mặt với những vụ tịch thu tài sản kiểu này và phải phối hợp thực thi pháp luật”, Kennedy, giám đốc nghiên cứu của Dự án Nhân chứng, cho biết.
Nhưng với nền kinh tế của một số quốc gia phụ thuộc quá nhiều vào ngành lừa đảo, bà cho biết các hành động thực thi pháp luật có khả năng tạo ra “một khoảng trống cho các loại tội phạm có tổ chức khác xâm nhập”.