Công an TP Hà Nội cho biết, đã ban hành bản kết luận điều tra, đề nghị truy tố 75 bị can trong vụ án: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Rửa tiền” liên quan đến 2 “ông trùm” lừa đảo có biệt danh “Mr Pips” và “Mr Hunter”. Vụ án không chỉ cho thấy quy mô lớn về số lượng đối tượng mà còn phản ánh mức độ tổ chức chặt chẽ, vận hành như một “doanh nghiệp” lừa đảo chuyên nghiệp.
“Cỗ máy” sàn giao dịch ảo vận hành như thế nào?
Trong vụ án này, “Mr Pips” Phó Đức Nam (1994, trú TP Hồ Chí Minh) bị đề nghị truy tố về 2 tội danh: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền”; còn “Mr Hunter” Lê Khắc Ngọ (1990, trú tỉnh Hưng Yên) bị đề nghị truy tố về tội: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Ngoài ra, 73 bị can khác liên quan trong vụ án (trong đó có vợ Mr Hunter” Lê Khắc Ngọ) bị đề nghị truy tố về các tội: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; “Chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”; “Rửa tiền”; “Trốn thuế”.
Ảnh: Internet
Theo kết luận điều tra, năm 2018, “Mr Pips” Phó Đức Nam quen biết với một người Thổ Nhĩ Kỳ có tên Isik Uran. Sau đó, Nam và Uran bàn bạc về việc thành lập trang web để giao dịch ngoại hối, chứng khoán quốc tế. Các trang này sẽ kết nối với ứng dụng MT4, MT5 và có tên tiếng Anh giống với sàn chứng khoán quốc tế. Song về bản chất, các trang này không kết nối để hoạt động được ở thị trường thế giới.
Bắt đầu thực hiện kế hoạch, Nam cùng một người khác xuất cảnh sang Thổ Nhĩ Kỳ gặp Uran, được đưa đi tham quan, học hỏi mô hình làm việc của các văn phòng hoạt động kinh doanh chứng khoán quốc tế, forex của Uran tại Thổ Nhĩ Kỳ.
Về Việt Nam, Nam thuê văn phòng, nhân viên để bắt đầu phi vụ lừa đảo. Nam và Ngọ thuê văn phòng, nhân viên để tạo lập và trực tiếp điều hành các văn phòng kinh doanh. Các sàn này núp bóng dưới danh nghĩa công ty, hoạt động về lĩnh vực tư vấn, môi giới chứng khoán để dụ dỗ nhiều bị hại tham gia vào "sàn ảo".
Nam chỉ đạo bộ phận marketing mở 85 công ty "ma", trong đó chia ra rất nhiều bộ phận như chăm sóc khách hàng, marketing, bộ phận support... Dù không được cấp giấy phép, Nam và đồng phạm vẫn điều hành nhân viên để quảng cáo, tư vấn chứng khoán, tài chính, tạo lập 36 trang web giả mạo sàn giao dịch quốc tế liên kết với ứng dụng MT4, MT5.
Cảnh báo người dùng trước “bẫy” đầu tư trực tuyến
Từ vụ án Mr Pips, các chuyên gia an ninh mạng đưa ra nhiều cảnh báo đối với người dùng khi tham gia đầu tư trực tuyến:
- Không tin vào các cam kết lợi nhuận cao bất thường
- Kiểm tra kỹ tính pháp lý của sàn giao dịch
- Cảnh giác với các lời mời gọi đầu tư qua mạng xã hội
- Không chuyển tiền vào các nền tảng không rõ nguồn gốc
Lời cảnh tỉnh từ những “sàn ảo”
Vụ án Mr Pips cho thấy một thực tế đáng lo ngại, các đường dây lừa đảo tài chính trên không gian mạng đang ngày càng chuyên nghiệp, tổ chức bài bản và tận dụng triệt để công nghệ để qua mặt người dùng. Trong bối cảnh ranh giới giữa thật và giả ngày càng bị xóa nhòa, đặc biệt với sự hỗ trợ của AI, việc nâng cao nhận thức và kỹ năng nhận diện rủi ro là yếu tố then chốt để bảo vệ chính mình trước những “cỗ máy lừa đảo” đang vận hành ngày càng tinh vi.
Tổng hợp
Được phối hợp thực hiện bởi các chuyên gia của Bkav,
cộng đồng An ninh mạng Việt Nam WhiteHat
và cộng đồng Khoa học công nghệ VnReview