404 Not Found
Writer
Ngày 30/3/2026, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa công bố đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam các đối tượng liên quan đường dây lừa đảo “Sàn thương mại điện tử Merry Trade”. Chủ mưu cầm đầu là Xiang Guoquan, sinh năm 1983, quốc tịch Trung Quốc, thường gọi là Sky. Đồng phạm gồm Võ Tấn Hiệp (1996, TP Đà Nẵng) và Trần Việt Huy (1988, Khánh Hòa). Các đối tượng bị điều tra về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, đường dây này được tổ chức chặt chẽ, có sự cấu kết giữa người nước ngoài và đối tượng trong nước. Khoảng tháng 3/2025, Xiang Guoquan gặp gỡ Võ Tấn Hiệp và Trần Việt Huy để thống nhất mở sàn giao dịch “Merry Trade” tại Việt Nam. Họ tạo ra ứng dụng trên điện thoại thông minh do chính Xiang Guoquan quản lý, kết hợp với việc thành lập Công ty TNHH Merry Global tại Đà Nẵng, vốn điều lệ ảo 10 tỷ đồng, trụ sở ở vị trí đắc địa, tạo vỏ bọc uy tín cho nhà đầu tư.
Thủ đoạn tinh vi của các đối tượng được chia thành nhiều bước. Họ tổ chức hội thảo tại khách sạn sang trọng, tự xưng là “Leader” để thuyết giảng về tương lai thương mại điện tử, hứa hẹn lợi nhuận khổng lồ, đánh vào tâm lý ham làm giàu nhanh. Nạn nhân được hướng dẫn nạp tiền USDT để đổi thành “điểm” trên ứng dụng – thực chất chỉ là con số ảo do nhóm kỹ thuật của Guoquan tạo ra, không có giá trị thực.
Đối tượng chủ mưu cầm đầu Xiang Guoquan khai nhận tại cơ quan Công an
Trong giai đoạn đầu, đối tượng cho phép rút một lượng nhỏ để tạo niềm tin. Khi nạn nhân nạp tiền lớn, chúng lập tức đưa ra lý do “nâng cấp hệ thống” hoặc “lỗi kỹ thuật” để khóa tài khoản và chiếm đoạt tài sản. Công ty TNHH Merry Global chưa từng nộp hồ sơ hoạt động thương mại điện tử theo quy định, website hoạt động dưới tên miền quốc tế, chưa đăng ký hợp pháp tại Việt Nam.
Từ tháng 9/2025 đến tháng 11/2025, các đối tượng đã chiếm đoạt hàng chục tỉ đồng của nhiều bị hại trên toàn quốc. Hiện vụ án đang tiếp tục điều tra mở rộng. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đề nghị những ai từng là nạn nhân của “Merry Trade” hoặc Công ty TNHH Merry Global chủ động liên hệ cơ quan công an để phối hợp giải quyết.
Công an tỉnh Thanh Hóa cũng khuyến cáo người dân cảnh giác với các ứng dụng, website thương mại điện tử chưa được Bộ Công Thương cấp phép, các mô hình trả thưởng kiểu đa cấp hoặc yêu cầu chuyển tiền bằng tiền ảo. Mọi dấu hiệu nghi ngờ cần báo ngay cho cơ quan công an gần nhất để kịp thời xử lý.
Từ tháng 9/2025 đến tháng 11/2025, các đối tượng đã chiếm đoạt hàng chục tỉ đồng của nhiều bị hại trên toàn quốc. Hiện vụ án đang tiếp tục điều tra mở rộng. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đề nghị những ai từng là nạn nhân của “Merry Trade” hoặc Công ty TNHH Merry Global chủ động liên hệ cơ quan công an để phối hợp giải quyết.
Công an tỉnh Thanh Hóa cũng khuyến cáo người dân cảnh giác với các ứng dụng, website thương mại điện tử chưa được Bộ Công Thương cấp phép, các mô hình trả thưởng kiểu đa cấp hoặc yêu cầu chuyển tiền bằng tiền ảo. Mọi dấu hiệu nghi ngờ cần báo ngay cho cơ quan công an gần nhất để kịp thời xử lý.
Tổng hợp
Được phối hợp thực hiện bởi các chuyên gia của Bkav,
cộng đồng An ninh mạng Việt Nam WhiteHat
và cộng đồng Khoa học công nghệ VnReview