Vào đầu năm nay, FTX đã chính thức gia nhập thị trường Nhật Bản với nhiều hoạt động ấn tượng. Vào tháng Tám, sàn giao dịch tiền điện tử này đã công bố sự ra mắt với những biển quảng cáo video rực rỡ, nổi bật giữa dòng người đông đúc tại giao lộ Shibuya của Tokyo. Tương tự như việc sử dụng hình ảnh của ngôi sao NFL Tom Brady trong các quảng cáo tại Mỹ, Nhật Bản cũng chứng kiến hình ảnh của tay pitcher Shohei Ohtani và huyền thoại tennis Naomi Osaka xuất hiện dày đặc trên các bảng quảng cáo và trong các quảng cáo truyền hình, tạo dựng uy tín cho sàn giao dịch này.
FTX Japan tự nhận rằng sứ mệnh của họ là “mở ra kỷ nguyên tài chính mới.” Công ty đang cố gắng chiếm được niềm tin của công chúng vẫn còn nhiều hoài nghi và những nhà quản lý nghiêm ngặt bậc nhất. Nhưng sau đó, FTX đã gặp phải cú sụp đổ ngoạn mục, kéo theo hơn 100 công ty liên quan rơi vào tình trạng phá sản vì cáo buộc về gian lận và quản lý kém. Tại Nhật Bản, FTX cũng đang chịu áp lực từ các nhà quản lý trong việc nhanh chóng hoàn trả tiền cho những nạn nhân. Trong một trường hợp đặc biệt, công ty đã hứa hẹn sẽ hoàn trả toàn bộ số tiền cho người dùng Nhật Bản trong một khoảng thời gian ngắn.
Tuy nhiên, hiện vẫn chưa rõ FTX Japan sẽ thực hiện lời hứa đó như thế nào. Công ty đang bị kẹt trong các thủ tục pháp lý của công ty mẹ ở Mỹ, điều này có thể dẫn đến việc bán tháo các công ty con. Các nhà quản lý đã đình chỉ hoạt động của công ty tại Nhật Bản cho đến tháng Ba, chỉ ra rằng kế hoạch phục hồi tiền chưa được hoàn chỉnh. Một rào cản cơ bản khác là hệ thống FTX.com hiện đang không hoạt động, buộc công ty phải tìm kiếm cơ sở hạ tầng khác để hoàn trả tiền.
Công ty đã đề xuất khởi động lại Liquid, một sàn giao dịch Nhật Bản hiện đang ngừng hoạt động mà FTX đã mua lại trước đó trong năm. Tuy nhiên, hai cựu nhân viên cho biết rằng, nhờ vào một loạt các cuộc sa thải và từ chức hỗn loạn, chỉ có một số ít kỹ sư của FTX Japan quen thuộc với Liquid, và các vị trí an ninh then chốt trong công ty vẫn đang bị bỏ trống. Điều này khiến cho việc hồi sinh sàn giao dịch và di chuyển tiền của khách hàng một cách an toàn trở thành một câu hỏi lớn. FTX Japan đã không phản hồi những yêu cầu bình luận liên tiếp.
Việc FTX mua lại Liquid vào tháng Tư đã giúp họ hiện diện trên thị trường Nhật Bản ngay từ đầu. Liquid, có trụ sở tại Tokyo khi đó, đang gặp khó khăn trong việc phục hồi sau vụ hack và đánh cắp lên tới 90 triệu USD vào năm 2021. FTX đã nắm bắt cơ hội này để mở rộng, tích hợp hoạt động của Liquid, di chuyển người dùng Nhật Bản và ra mắt với sự phấn khích dưới thương hiệu FTX Japan vào tháng Sáu. Sam Bankman-Fried, người sáng lập công ty, đã tập trung vào việc thu hút những Trader có kinh nghiệm và tạo sự hấp dẫn trong cộng đồng tiền điện tử trên Twitter Nhật Bản.
Nhật Bản đã chuyển từ một trong những quốc gia có quy định về tiền điện tử lỏng lẻo nhất thành một trong những quốc gia có quy định chặt chẽ nhất một cách rất nhanh chóng. Để hoạt động tại Nhật Bản, FTX đã phải cam kết tuân thủ một loạt quy tắc nghiêm ngặt. Do đó, khách hàng của FTX tại Nhật Bản nên ở trong tình thế tốt hơn so với các đối tác ở nước ngoài, theo khẳng định của nhiều chuyên gia trong cộng đồng tiền điện tử Nhật Bản.
“Nhật Bản đã chuyển từ một trong những quốc gia có quy định về tiền điện tử lỏng lẻo đến một trong những quốc gia có quy định chặt chẽ nhất một cách rất nhanh chóng,” Arisa Toyosaki, đồng sáng lập và CEO của giao thức DeFi Cega, đồng thời là cố vấn cho Hiệp hội Blockchain Nhật Bản, cho biết.
Bị ảnh hưởng bởi hai vụ sụp đổ của sàn giao dịch vào năm 2014 và 2018, Cơ quan Dịch vụ Tài chính Nhật Bản (FSA) hiện yêu cầu các sàn giao dịch tiền điện tử phải giữ tài sản của khách hàng tách biệt với tài sản doanh nghiệp và trong “ví lạnh” - có nghĩa là ngoại tuyến, tránh nguy cơ bị đánh cắp. Ngoài ra, các nhà quản lý cũng yêu cầu quyền của khách hàng được yêu cầu hoàn trả tài sản tiền điện tử trong trường hợp phá sản. FTX Japan đã phải cam kết tuân thủ những quy định này, có nghĩa là theo lý thuyết, FTX tại Nhật Bản có đủ thanh khoản để hoàn trả cho người dùng.
“In response to past incidents, Japan has developed a user protection framework, and rigorously verifies crypto-asset exchange service providers compliance with these rules. We believe that this leads to the present results,” phát ngôn viên của FSA đã cho biết trong email gửi Rest of World.
Mark Karpelès, cựu CEO của sàn giao dịch Mt. Gox đã thất bại, hiện đang là CTO của công ty điện toán đám mây Shells, cũng cho biết rằng FSA “thực sự sẽ cử người đến văn phòng của sàn giao dịch để đảm bảo mọi thứ được thực hiện đúng quy định, mỗi ba đến sáu tháng … Tôi đã giúp một vài sàn giao dịch trước đây chuẩn bị tài liệu, và tôi có thể xác nhận rằng yêu cầu rất chi tiết.”
Ngay cả khi FTX Japan có khả năng thanh toán, các hệ thống rút tiền và giao hàng hiện tại của công ty vẫn liên quan đến FTX.com, mà hiện đã ngừng hoạt động, theo một email mà công ty gửi đến khách hàng và đã được Rest of World xem xét. Một email khác, ngày 1 tháng 12, cho biết rằng kế hoạch giải quyết vấn đề hệ thống đã được phát triển và các kỹ sư đang làm việc tích cực để thực hiện nó. Trong tháng này, Bloomberg đã báo cáo rằng kế hoạch dựa vào việc khôi phục Liquid, which went dormant in Japan in September. Kế hoạch này hứa hẹn sẽ trả lại tài sản cho người dùng bắt đầu từ tháng Giêng năm 2023.
“Mọi việc chỉ khả thi nếu họ có thể tái xây dựng nền tảng, đảm bảo FTX không có quyền kiểm soát hoặc không có đường lui nào cho bất kỳ ai truy cập vào đó trong khi tài sản của khách hàng đang trong quá trình chuyển giao,” một cựu nhân viên của FTX Japan cho biết. “Trước tiên, họ cần tìm ra cách an toàn và đáng tin cậy để tái tạo số dư khách hàng trong Liquid mà hiện đang tồn tại trong FTX.com.”
Những ngày đầu của FTX tại Nhật Bản và quá trình tích hợp Liquid gần như gặp phải sự hỗn loạn, theo các cựu nhân viên. Khi FTX Japan giảm dần hoạt động của Liquid tại đây, họ bắt đầu phụ thuộc nặng nề vào kỹ sư của FTX.com; vào tháng Bảy, ban quản lý đã sa thải gần như toàn bộ nhóm kỹ thuật của Việt Nam, thuộc công ty con Quoine Vietnam. Nhận ra rằng họ đã sa thải nhầm các kỹ sư quan trọng, công ty đã phải đưa một số người trở lại với hợp đồng ngắn hạn.
Kể từ tháng Tư, giám đốc thông tin, kiểm toán viên CNTT và kỹ sư bảo mật duy nhất làm việc toàn thời gian tại văn phòng FTX Japan ở Tokyo đã hoặc từ chức hoặc bị sa thải, theo hai nhân viên, điều này đặt ra câu hỏi liệu nhóm thực hiện kế hoạch có đủ chuyên môn an ninh hay không. “Ngay cả việc sử dụng Liquid để xử lý các khoản rút tiền cũng mang theo rủi ro. Họ sẽ cần tìm một cách an toàn và đáng tin cậy để tái tạo số dư khách hàng trong Liquid hiện tại có trong FTX.com,” một nhân viên cho biết.
“Mình đã phá sản sau khi dồn tất cả 400 triệu yên vào FTX,” một tài khoản viết, con số gần 3 triệu USD. Junya Hirano, CEO của ứng dụng cho vay tiền điện tử HashHub, cũng nghi ngờ về bất kỳ lời hứa nào sẽ trả lại tiền cho khách hàng vào cuối năm, với những rủi ro về bảo mật độc đáo. Các hacker đã đánh cắp gần 500 triệu USD token từ hệ thống FTX trong những ngày sau khi công ty này nộp đơn phá sản. “Đây là một công việc rất nhạy cảm … Nó sẽ mất thời gian, và có thể cần bên thứ ba xem xét liệu hệ thống có an toàn hay không,” ông cho biết.
Các nạn nhân của FTX Japan vẫn cực kỳ im lặng. Rest of World đã liên hệ với hơn 15 Trader khác nhau bị ảnh hưởng trực tiếp, tất cả đều từ chối chia sẻ kinh nghiệm của mình, một số dẫn lý do xấu hổ hoặc sự kỳ thị khi tiết lộ tổn thất công khai. Những người đã lên tiếng chủ yếu làm như vậy một cách ẩn danh trên mạng xã hội, bao gồm một tài khoản Twitter có tên Daniel. “Tôi đã phá sản sau khi chuyển hết 400 triệu yên sang FTX,” tài khoản này viết, con số gần 3 triệu USD.
Yuka, một kỹ sư hệ thống cho một công ty chứng khoán Nhật Bản, đã chia sẻ với Rest of World rằng cô có 1 triệu yên (khoảng 7.300 USD) bị đông lạnh trong sự đình chỉ của sàn giao dịch FTX Japan. Mặc dù nhận thức được những rào cản phía trước để FTX Japan thực hiện lời hứa, Yuka, người yêu cầu Rest of World chỉ sử dụng tên đầu tiên của mình vì lý do nghề nghiệp, cho biết cô vẫn lạc quan về việc nhận lại tiền. “Mình không nghĩ họ có thể lấy lại được vào cuối tháng này. Mình nghĩ sẽ bị trì hoãn. Nhưng chắc chắn họ sẽ hoàn trả, mình nghĩ vậy,” Yuka nói. “Mình tin họ. Mình tin họ sẽ cố gắng hết sức.”
Nguồn tham khảo: https://restofworld.org/2022/ftx-japan/
FTX Japan tự nhận rằng sứ mệnh của họ là “mở ra kỷ nguyên tài chính mới.” Công ty đang cố gắng chiếm được niềm tin của công chúng vẫn còn nhiều hoài nghi và những nhà quản lý nghiêm ngặt bậc nhất. Nhưng sau đó, FTX đã gặp phải cú sụp đổ ngoạn mục, kéo theo hơn 100 công ty liên quan rơi vào tình trạng phá sản vì cáo buộc về gian lận và quản lý kém. Tại Nhật Bản, FTX cũng đang chịu áp lực từ các nhà quản lý trong việc nhanh chóng hoàn trả tiền cho những nạn nhân. Trong một trường hợp đặc biệt, công ty đã hứa hẹn sẽ hoàn trả toàn bộ số tiền cho người dùng Nhật Bản trong một khoảng thời gian ngắn.
Tuy nhiên, hiện vẫn chưa rõ FTX Japan sẽ thực hiện lời hứa đó như thế nào. Công ty đang bị kẹt trong các thủ tục pháp lý của công ty mẹ ở Mỹ, điều này có thể dẫn đến việc bán tháo các công ty con. Các nhà quản lý đã đình chỉ hoạt động của công ty tại Nhật Bản cho đến tháng Ba, chỉ ra rằng kế hoạch phục hồi tiền chưa được hoàn chỉnh. Một rào cản cơ bản khác là hệ thống FTX.com hiện đang không hoạt động, buộc công ty phải tìm kiếm cơ sở hạ tầng khác để hoàn trả tiền.
Công ty đã đề xuất khởi động lại Liquid, một sàn giao dịch Nhật Bản hiện đang ngừng hoạt động mà FTX đã mua lại trước đó trong năm. Tuy nhiên, hai cựu nhân viên cho biết rằng, nhờ vào một loạt các cuộc sa thải và từ chức hỗn loạn, chỉ có một số ít kỹ sư của FTX Japan quen thuộc với Liquid, và các vị trí an ninh then chốt trong công ty vẫn đang bị bỏ trống. Điều này khiến cho việc hồi sinh sàn giao dịch và di chuyển tiền của khách hàng một cách an toàn trở thành một câu hỏi lớn. FTX Japan đã không phản hồi những yêu cầu bình luận liên tiếp.
Việc FTX mua lại Liquid vào tháng Tư đã giúp họ hiện diện trên thị trường Nhật Bản ngay từ đầu. Liquid, có trụ sở tại Tokyo khi đó, đang gặp khó khăn trong việc phục hồi sau vụ hack và đánh cắp lên tới 90 triệu USD vào năm 2021. FTX đã nắm bắt cơ hội này để mở rộng, tích hợp hoạt động của Liquid, di chuyển người dùng Nhật Bản và ra mắt với sự phấn khích dưới thương hiệu FTX Japan vào tháng Sáu. Sam Bankman-Fried, người sáng lập công ty, đã tập trung vào việc thu hút những Trader có kinh nghiệm và tạo sự hấp dẫn trong cộng đồng tiền điện tử trên Twitter Nhật Bản.
Nhật Bản đã chuyển từ một trong những quốc gia có quy định về tiền điện tử lỏng lẻo nhất thành một trong những quốc gia có quy định chặt chẽ nhất một cách rất nhanh chóng. Để hoạt động tại Nhật Bản, FTX đã phải cam kết tuân thủ một loạt quy tắc nghiêm ngặt. Do đó, khách hàng của FTX tại Nhật Bản nên ở trong tình thế tốt hơn so với các đối tác ở nước ngoài, theo khẳng định của nhiều chuyên gia trong cộng đồng tiền điện tử Nhật Bản.
“Nhật Bản đã chuyển từ một trong những quốc gia có quy định về tiền điện tử lỏng lẻo đến một trong những quốc gia có quy định chặt chẽ nhất một cách rất nhanh chóng,” Arisa Toyosaki, đồng sáng lập và CEO của giao thức DeFi Cega, đồng thời là cố vấn cho Hiệp hội Blockchain Nhật Bản, cho biết.
Bị ảnh hưởng bởi hai vụ sụp đổ của sàn giao dịch vào năm 2014 và 2018, Cơ quan Dịch vụ Tài chính Nhật Bản (FSA) hiện yêu cầu các sàn giao dịch tiền điện tử phải giữ tài sản của khách hàng tách biệt với tài sản doanh nghiệp và trong “ví lạnh” - có nghĩa là ngoại tuyến, tránh nguy cơ bị đánh cắp. Ngoài ra, các nhà quản lý cũng yêu cầu quyền của khách hàng được yêu cầu hoàn trả tài sản tiền điện tử trong trường hợp phá sản. FTX Japan đã phải cam kết tuân thủ những quy định này, có nghĩa là theo lý thuyết, FTX tại Nhật Bản có đủ thanh khoản để hoàn trả cho người dùng.
“In response to past incidents, Japan has developed a user protection framework, and rigorously verifies crypto-asset exchange service providers compliance with these rules. We believe that this leads to the present results,” phát ngôn viên của FSA đã cho biết trong email gửi Rest of World.
Mark Karpelès, cựu CEO của sàn giao dịch Mt. Gox đã thất bại, hiện đang là CTO của công ty điện toán đám mây Shells, cũng cho biết rằng FSA “thực sự sẽ cử người đến văn phòng của sàn giao dịch để đảm bảo mọi thứ được thực hiện đúng quy định, mỗi ba đến sáu tháng … Tôi đã giúp một vài sàn giao dịch trước đây chuẩn bị tài liệu, và tôi có thể xác nhận rằng yêu cầu rất chi tiết.”
Ngay cả khi FTX Japan có khả năng thanh toán, các hệ thống rút tiền và giao hàng hiện tại của công ty vẫn liên quan đến FTX.com, mà hiện đã ngừng hoạt động, theo một email mà công ty gửi đến khách hàng và đã được Rest of World xem xét. Một email khác, ngày 1 tháng 12, cho biết rằng kế hoạch giải quyết vấn đề hệ thống đã được phát triển và các kỹ sư đang làm việc tích cực để thực hiện nó. Trong tháng này, Bloomberg đã báo cáo rằng kế hoạch dựa vào việc khôi phục Liquid, which went dormant in Japan in September. Kế hoạch này hứa hẹn sẽ trả lại tài sản cho người dùng bắt đầu từ tháng Giêng năm 2023.
“Mọi việc chỉ khả thi nếu họ có thể tái xây dựng nền tảng, đảm bảo FTX không có quyền kiểm soát hoặc không có đường lui nào cho bất kỳ ai truy cập vào đó trong khi tài sản của khách hàng đang trong quá trình chuyển giao,” một cựu nhân viên của FTX Japan cho biết. “Trước tiên, họ cần tìm ra cách an toàn và đáng tin cậy để tái tạo số dư khách hàng trong Liquid mà hiện đang tồn tại trong FTX.com.”
Những ngày đầu của FTX tại Nhật Bản và quá trình tích hợp Liquid gần như gặp phải sự hỗn loạn, theo các cựu nhân viên. Khi FTX Japan giảm dần hoạt động của Liquid tại đây, họ bắt đầu phụ thuộc nặng nề vào kỹ sư của FTX.com; vào tháng Bảy, ban quản lý đã sa thải gần như toàn bộ nhóm kỹ thuật của Việt Nam, thuộc công ty con Quoine Vietnam. Nhận ra rằng họ đã sa thải nhầm các kỹ sư quan trọng, công ty đã phải đưa một số người trở lại với hợp đồng ngắn hạn.
Kể từ tháng Tư, giám đốc thông tin, kiểm toán viên CNTT và kỹ sư bảo mật duy nhất làm việc toàn thời gian tại văn phòng FTX Japan ở Tokyo đã hoặc từ chức hoặc bị sa thải, theo hai nhân viên, điều này đặt ra câu hỏi liệu nhóm thực hiện kế hoạch có đủ chuyên môn an ninh hay không. “Ngay cả việc sử dụng Liquid để xử lý các khoản rút tiền cũng mang theo rủi ro. Họ sẽ cần tìm một cách an toàn và đáng tin cậy để tái tạo số dư khách hàng trong Liquid hiện tại có trong FTX.com,” một nhân viên cho biết.
“Mình đã phá sản sau khi dồn tất cả 400 triệu yên vào FTX,” một tài khoản viết, con số gần 3 triệu USD. Junya Hirano, CEO của ứng dụng cho vay tiền điện tử HashHub, cũng nghi ngờ về bất kỳ lời hứa nào sẽ trả lại tiền cho khách hàng vào cuối năm, với những rủi ro về bảo mật độc đáo. Các hacker đã đánh cắp gần 500 triệu USD token từ hệ thống FTX trong những ngày sau khi công ty này nộp đơn phá sản. “Đây là một công việc rất nhạy cảm … Nó sẽ mất thời gian, và có thể cần bên thứ ba xem xét liệu hệ thống có an toàn hay không,” ông cho biết.
Các nạn nhân của FTX Japan vẫn cực kỳ im lặng. Rest of World đã liên hệ với hơn 15 Trader khác nhau bị ảnh hưởng trực tiếp, tất cả đều từ chối chia sẻ kinh nghiệm của mình, một số dẫn lý do xấu hổ hoặc sự kỳ thị khi tiết lộ tổn thất công khai. Những người đã lên tiếng chủ yếu làm như vậy một cách ẩn danh trên mạng xã hội, bao gồm một tài khoản Twitter có tên Daniel. “Tôi đã phá sản sau khi chuyển hết 400 triệu yên sang FTX,” tài khoản này viết, con số gần 3 triệu USD.
Yuka, một kỹ sư hệ thống cho một công ty chứng khoán Nhật Bản, đã chia sẻ với Rest of World rằng cô có 1 triệu yên (khoảng 7.300 USD) bị đông lạnh trong sự đình chỉ của sàn giao dịch FTX Japan. Mặc dù nhận thức được những rào cản phía trước để FTX Japan thực hiện lời hứa, Yuka, người yêu cầu Rest of World chỉ sử dụng tên đầu tiên của mình vì lý do nghề nghiệp, cho biết cô vẫn lạc quan về việc nhận lại tiền. “Mình không nghĩ họ có thể lấy lại được vào cuối tháng này. Mình nghĩ sẽ bị trì hoãn. Nhưng chắc chắn họ sẽ hoàn trả, mình nghĩ vậy,” Yuka nói. “Mình tin họ. Mình tin họ sẽ cố gắng hết sức.”
Nguồn tham khảo: https://restofworld.org/2022/ftx-japan/
