1- Theo trang web chính thức của Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai Hoa Kỳ (CFTC), họ đã cáo buộc Zhao Changpeng và ba thực thể điều hành nền tảng Binance vì nhiều lần vi phạm Đạo luật trao đổi hàng hóa (CEA) và các quy định khác của CFTC.
2- Sau khi bị CFTC Hoa Kỳ kiện, Zhao Changpeng (CZ) đã đăng một dòng tweet vỏn vẹn một từ trên nền tảng xã hội cá nhân của mình: "4", bị nghi ngờ trích dẫn điều khoản thứ tư của mục tiêu trọng tâm năm 2023 và đề xuất mà anh ấy đã đưa ra vào đầu năm để đáp lại.
3- Theo thông tin công khai, Binance là một sàn giao dịch tiền điện tử toàn cầu cung cấp nền tảng giao dịch cho hơn 100 loại tiền điện tử. Vào tháng 4/2018, 1,4 triệu giao dịch mỗi giây của Binance đã thu hút 6 triệu người dùng, khiến nó trở thành sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới.
Sau khi Justin Sun, người sáng lập Tron và là thành viên Ban cố vấn toàn cầu của Huobi, bị Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) kiện vào ngày 22/3, vào ngày 27/3 (thứ Hai), Ủy ban giao dịch hợp đồng tương lai (sau đây gọi là CFTC) đã kiện sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới Binance (Binance) và Giám đốc điều hành Zhao Changpeng (CZ) vì cáo buộc vi phạm các biện pháp quản lý.
CZ - Triệu Trường Bằng, sinh năm 1977 tại Giang Tô, Trung Quốc
Được biết, CFTC đã đệ đơn kiện lên tòa án liên bang Chicago vào ngày 27/3, EST. CFTC tuyên bố rằng Binance đã không đăng ký với họ, do đó trốn tránh một loạt nghĩa vụ của mình.
Bloomberg đưa tin kể từ ít nhất là năm 2021, CFTC đã điều tra xem liệu Binance có thất bại trong việc ngăn người Mỹ mua và bán tiền điện tử cũng như các công cụ phái sinh của chúng hay không. Theo các quy tắc của CFTC, nếu một nền tảng cho phép người Mỹ giao dịch một số công cụ phái sinh nhất định, thì nền tảng đó phải được đăng ký với cơ quan.
Sau khi bị CFTC Hoa Kỳ kiện, Changpeng Zhao đã đăng một dòng tweet vỏn vẹn một từ "4" trên trang cá nhân, đây dường như là phản hồi đối với điều khoản thứ tư về mục tiêu và đề xuất trọng tâm năm 2023 mà anh ấy đã đưa ra vào đầu năm năm: Bỏ qua FUD, tin giả, tấn công... , tức là bỏ qua tin tức FUD (sợ hãi, nhầm lẫn, nghi ngờ), tin giả, tấn công ác ý , v.v....
CFTC: Bị đơn cố tình bỏ qua các điều khoản và quy định có liên quan
CFTC là một trong số các cơ quan quản lý của Hoa Kỳ đang điều tra Binance — Sở Thuế vụ (IRS) và các công tố viên liên bang cũng đã xem xét việc tuân thủ các quy tắc chống rửa tiền của Binance, cũng như SEC, Bloomberg đưa tin. chứng khoán cho khách hàng.
Theo trang web chính thức của CFTC, họ đã cáo buộc Changpeng Zhao và ba thực thể vận hành nền tảng Binance vì nhiều lần vi phạm Đạo luật trao đổi hàng hóa (CEA) và các quy định khác của CFTC. Ngoài Changpeng Zhao, cơ quan này cũng cáo buộc cựu giám đốc tuân thủ của Binance, Samuel Lim, đã hỗ trợ và tiếp tay cho các vi phạm của Binance.
CFTC buộc tội Binance và ba trong số các thực thể của nó điều hành một sàn giao dịch tài sản kỹ thuật số tập trung và nhiều phương tiện khác của công ty thông qua một liên doanh có chủ ý và không minh bạch. Các bị cáo cũng bị cáo buộc đã coi thường các điều khoản hiện hành của CEA và tham gia vào một vụ chênh lệch giá phức tạp theo quy định để thu lợi thương mại.
CFTC yêu cầu bồi thường thiệt hại, thiệt hại dân sự, lệnh cấm thị trường vĩnh viễn và lệnh cấm vi phạm thêm các quy định của CEA và CFTC.
Rostin Behnam, chủ tịch của CFTC, cho biết: "Trong nhiều năm, Binance đã biết rằng họ đã vi phạm các quy định của CFTC, nhưng họ vẫn đang giao dịch. (Hành động thực thi ngày hôm nay) sẽ là một lời cảnh báo cho bất kỳ ai trong lĩnh vực tiền điện tử rằng CFTC sẽ không dung thứ cho việc cố ý trốn tránh luật pháp của Hoa Kỳ".
"Các bị cáo bị cáo buộc cố tình trốn tránh luật pháp Hoa Kỳ là trọng tâm trong bản cáo trạng của ủy ban này chống lại Binance. Các email và cuộc trò chuyện của các bị cáo cho thấy rằng việc tuân thủ của Binance là gian lận và Binance đã cố tình chọn đặt lợi nhuận trước pháp luật hết lần này đến lần khác. Hôm nay's Các hành động thực thi phản ánh rằng CFTC và bộ phận thực thi của nó sẽ theo đuổi các nền tảng tiền điện tử và những cá nhân coi thường và cố gắng lách các yêu cầu quy định của CFTC,” Gretchen Lowe, Phó Giám đốc chính kiêm Cố vấn trưởng, Bộ phận Thực thi CFTC cho biết.
Đơn khiếu nại cũng cáo buộc rằng từ tháng 7/2019 đến nay, Binance đã cung cấp và thực hiện các giao dịch phái sinh hàng hóa cho người Mỹ. Chương trình tuân thủ của Binance bị cáo buộc là không hiệu quả và dưới sự chỉ đạo của Changpeng Zhao, Binance đã hướng dẫn nhân viên và khách hàng của mình phá vỡ các biện pháp kiểm soát tuân thủ để tối đa hóa lợi nhuận của công ty.
Hầu hết thời gian, khiếu nại cáo buộc. Binance không yêu cầu khách hàng của mình cung cấp bất kỳ thông tin xác minh danh tính nào trước khi giao dịch trên nền tảng, mặc dù đây là nghĩa vụ pháp lý của họ. Ngoài ra, Binance đã không thực hiện các quy trình tuân thủ cơ bản được thiết kế để ngăn chặn và phát hiện tài trợ khủng bố và rửa tiền.
Khiếu nại nói thêm rằng ngay cả sau khi Binance tuyên bố hạn chế khách hàng Hoa Kỳ giao dịch trên nền tảng của mình, Binance vẫn cung cấp cho khách hàng của mình, đặc biệt là khách hàng VIP của Hoa Kỳ giá trị thương mại, cách tốt nhất để lách các quy định tuân thủ. Ngoài ra, bản cáo trạng cáo buộc rằng Binance đã hoạt động như một thị trường hợp đồng được chỉ định hoặc cơ quan thực hiện hoán đổi trong việc tạo điều kiện thuận lợi cho các giao dịch phái sinh mà không cần đăng ký với CFTC theo yêu cầu.
Changpeng Zhao từng trở thành người giàu nhất Trung Quốc với Binance
Theo thông tin công khai, Binance là một sàn giao dịch tiền điện tử toàn cầu cung cấp nền tảng giao dịch cho hơn 100 loại tiền điện tử. Vào tháng 4 năm 2018, 1,4 triệu giao dịch mỗi giây của Binance đã thu hút 6 triệu người dùng, khiến nó trở thành sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới.
Tên tiếng Anh "Binance" của Binance dựa trên sự kết hợp của từ nhị phân và tài chính, đồng thời nó cung cấp giao dịch bằng hơn 150 loại tiền điện tử, bao gồm Bitcoin, Ethereum, Litecoin và mã thông báo BNB của nó.
Người sáng lập Binance, Changpeng Zhao, đã trở thành một nhân vật nổi tiếng trong "giới tiền tệ". Changpeng Zhao, sinh ra ở Liên Vân Cảng, Giang Tô, là một doanh nhân người Canada gốc Hoa.
Vào cuối năm 2021, trong bối cảnh nhiều loại tiền điện tử như Bitcoin tăng mạnh, Zhao Changpeng từng là người giàu nhất Trung Quốc với giá trị tài sản ròng 94,1 tỷ đô la Mỹ.
Mặc dù những người trong giới thường nói đùa rằng: "Chơi bằng tiền sẽ trở về với Zhao", điều đó có nghĩa là tiền trong tay các nhà đầu tư cá nhân cuối cùng sẽ vào túi của Zhao Changpeng. Tuy nhiên, dưới ánh sáng của tiền điện tử trong quá khứ, vẫn có những người lao vào thế giới kỳ cục này với cùng một giấc mơ về sự giàu có và tự do.
Tuy nhiên, tiền điện tử phải đối mặt với sự giám sát chặt chẽ từ các cơ quan quản lý ở nhiều quốc gia khác nhau khi xu hướng thắt chặt toàn cầu ngày càng gia tăng, với các tài sản rủi ro phải chịu gánh nặng.
Kể từ cuối năm 2021, Bitcoin đã liên tục giảm giá (Nguồn: Yahoo Finance)
Đây không phải là lần đầu tiên Binance bị cơ quan quản lý Hoa Kỳ điều tra - theo Bloomberg, vào tháng 6/2022, SEC đã điều tra việc cung cấp tiền xu ban đầu (ICO) của Binance có liên quan đến vi phạm chứng khoán pháp luật.
Ngoài ra, đây không phải là lần đầu tiên CFTC “làm mưa làm gió” trên một sàn giao dịch tiền điện tử, theo báo cáo của Reuters, năm ngoái, CFTC cũng đã đệ đơn kiện BitMEX, một trong những sàn giao dịch phái sinh tiền điện tử lớn nhất thế giới, yêu cầu nó ngừng giao dịch các công cụ phái sinh hàng hóa của Hoa Kỳ.
